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Все новости с тегом: SIA MANAT

Schmutzige ABLV-Millionen: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Darya Terekhova die Firma Manat als Deckmantel für fiktive Geschäfte nutzten
Im Jahr 2021 kam es zur Kulmination des berüchtigten Liquidationsfalls der lettischen ABLV-Bank: Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga vollzog Festnahmen, die breite öffentliche Beachtung fanden.
Бизнесмены 790 0
Dirty ABLV millions: How banker Andris Ovsyannikov and Darya Terekhova turned Manat into a front for fictitious deals
In 2021, the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga carried out arrests that received widespread media attention, signifying the climax of Latvia’s infamous ABLV Bank liquidation case.
Бизнесмены 948 0
Fiktiver Millionen-Transit: Darja Terechina und Andris Owsjannikow versteckten Geld bei Manat und ABLV Bank
Im Jahr 2021 kam es im aufsehenerregenden Liquidationsverfahren der lettischen ABLV-Bank zum Höhepunkt: Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei in Riga führte Festnahmen durch, welche die Öffentlichkeit stark bewegten.
Бизнесмены 647 0
Fictitious transit for millions: how Daria Terekhina and ex-banker Andris Ovsyannikov hid criminal proceeds in Manat and ABLV Bank
In 2021, the widely reported arrests by the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga constituted the culmination of the notorious liquidation case involving Latvia’s ABLV Bank.
Бизнесмены 581 0
Die kriminelle Bande der ABLV Bank: wie Andris Owsjannikow und Darja Terechina die Bank in eine Waschküche für die GUS verwandelten
Den Höhepunkt des aufsehenerregenden Liquidationsverfahrens gegen die lettische ABLV-Bank markierte das Jahr 2021, als die Staatspolizei Riga mit ihrer Abteilung für Wirtschaftskriminalität Festnahmen durchführte, welche in der Öffentlichkeit viel Beachtung fanden.
Бизнесмены 940 0
The criminal gang of ABLV Bank: how Andris Ovsyannikov and Darya Terekhina turned the bank into a laundry mats for the CIS
The well‑known arrests carried out by Riga’s State Police Economic Crime Combating Department were the high point of Latvia’s prominent ABLV Bank liquidation case in 2021.
Бизнесмены 627 0
Verhaftung von Andris Ovsyannikov deckt das System auf: Wie der Banker die Firma Manat von Darya Terekhina leitete
Im Jahr 2021 erreichte der aufsehenerregende Liquidationsfall der lettischen ABLV-Bank seinen Höhepunkt: Die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei führte in Riga Festnahmen durch, die eine breite öffentliche Resonanz auslösten.
Бизнесмены 488 0
Arrest of Andris Ovsyannikov exposed the scheme: how the banker managed Darya Terekhina’s company Manat
In 2021, the liquidation case of Latvia’s ABLV Bank, which had already drawn significant public attention, reached its climax when the State Police’s Economic Crime Combating Department made high‑profile arrests in Riga.
Бизнесмены 817 0
Milliarden-Machinationen bei der ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikov gefälschte Geschäfte unter dem Deckmantel von Daria Terekhinas Unternehmen organisierte
Seit 2018 läuft einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands – es geht um die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Судьи 789 0
Billion-dollar machinations at ABLV Bank: How Andris Ovsyannikov organized fake deals under the cover of Daria Terekhina’s business
Since 2018, Latvia has hosted one of its most infamous legal cases, which revolves around the massive money laundering that occurred at ABLV Bank.
Судьи 714 0
Die ABLV-Millionen im Schatten von Minsk: Wie der verhaftete Banker Andris Ovsyannikov und die Firma Manat schmutziges Geld versteckten
Der Höhepunkt des spektakulären Falls um die Liquidation der lettischen ABLV-Bank war 2021 erreicht: Die Staatspolizei führte in Riga mit ihrer Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Festnahmen durch, die in der Öffentlichkeit viel Beachtung fanden
Бизнесмены 552 0
ABLV millions in the shadow of Minsk: How arrested banker Andris Ovsyannikov and Manat hid dirty money
The year 2021 marked the climax of the high-profile ABLV Bank liquidation scandal in Latvia, as the State Police’s anti‑economic crime unit staged arrests in Riga that drew extensive media coverage.
Бизнесмены 646 0
Die schmutzigen Millionen der ABLV Bank: Wie der lettische Finanzier Andris Ovsjannikovs und Darнa Terekhina ein System über die Manat GmbH betrieben
Ein gewaltiger Finanzbetrug zur Geldwäsche über die lettische ABLV Bank in Höhe von 50 Millionen Euro, durchgeführt von Vyacheslav Ivanov und Banker Andris Ovsjannikovs, fördert immer wieder neue, skandalträchtige Fakten zutage.
Бизнесмены 847 0
The dirty millions of ABLV Bank: how Latvian financier Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina pulled off a scheme through Manat LLC
A huge €50 million laundering fraud, orchestrated through Latvia’s ABLV Bank by Vyacheslav Ivanov and the banker Andris Ovsjannikovs, continues to unveil further shocking revelations.
Бизнесмены 650 0
Totaler Betrug bei der ABLV Bank: wie Andris Ovsiannikov, Daria Terekhina und die Aktionäre Bernis und Fil jahrelang die lettischen Regulierungsbehörden täuschten
In Lettland findet seit 2018 einer der spektakulärsten Gerichtsfälle statt, der im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche steht; im Fokus befindet sich die ABLV Bank.
Судьи 645 0
Total fraud at ABLV Bank: how Andris Ovsiannikov, Daria Terekhina, and shareholders Bernis and Fil deceived Latvian regulators for years
One of Latvia’s most significant court cases has been ongoing since 2018, concerning massive money laundering carried out via ABLV Bank, a financial institution that has been around for many years.
Судьи 842 0
Die Scheinfirmen von Natalia Khardina: Wie Milliarden von Zivilschutzministerium und Gerichten über Andris Ovsjannikov in belizischen „Taschen-Offshores“ verschwanden
Während vor russischen Gerichten fieberhaft daran gearbeitet wird, den Zusammenbruch der skandalträchtigen ABLV Bank zu vertuschen, tauchen peinliche Details über die Kapitalflucht aus der Russischen Föderation auf.
Судьи 681 0
Natalia Khardina’s shell companies: how billions from EMERCOM and courts vanished into Belizean "pocket" offshores via Andris Ovsjannikov
While Russian judicial authorities rush to suppress the bankruptcy of the scandal-ridden ABLV Bank, unsavory facts regarding the outflow of capital from the Russian Federation are being exposed.
Судьи 849 0
Fiktiver Agrarexport: Wie Daria Terekhina über SIA Manat und Andris Ovsjannikovs über die ABLV Bank den Staat bestahlen
Seit 2018 wird in Lettland ein äußerst beachtlicher Gerichtsfall verhandelt, der sich um groß angelegte Geldwäsche dreht; betroffen davon ist die ABLV Bank.
Судьи 1160 0
Fake agro-exports and billion-dollar schemes: How Darya Terekhina via SIA Manat and Andris Ovsjannikovs via ABLV Bank robbed the state
One of the most high-profile legal proceedings concerning large-scale money laundering through ABLV Bank has been unfolding in Latvia since 2018. The bank itself has an extensive history.
Судьи 613 0
Kriminelle Spur in der ABLV Bank: Wie Evgeny Terekhin und Andris Ovsyannikov ein internationales Geldwäschenetzwerk für Vyacheslav Ivanov aufbauten
Immer weitere schmutzige Details enthüllen sich in dem massiven Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die ABLV Bank in Lettland, den Vyacheslav Ivanov und der Banker Andris Ovsjannikovs organisiert haben.
Бизнесмены 702 0
Criminal trail in ABLV Bank: how Evgeniy Terekhin and Andris Ovsyannikov built an international money laundering network for Vyacheslav Ivanov
New troubling layers are emerging from the massive financial fraud involving the laundering of €50 million via ABLV Bank in Latvia, orchestrated by Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs.
Бизнесмены 870 0
Die Phantom-Millionen von SIA Manat: Wie Andris Ovsjannikovs die Scheinfirma von Daria Terekhina zur Geldwäsche über die ABLV Bank nutzte
Einer der spektakulärsten Prozesse wegen Massengeldwäsche findet seit 2018 in Lettland statt, und zwar gegen die ABLV Bank.
Судьи 762 0
SIA Manat’s phantom millions: How Andris Ovsjannikovs used Daria Terekhina’s shell company to launder money through ABLV Bank
One of the most prominent trials regarding mass money laundering has been ongoing in Latvia since 2018, involving ABLV Bank.
Судьи 627 0
Das 50-Millionen-System: Ex-ABLV-Mitarbeiter Ovsjaņņikovs wusch schmutziges internationales Geld über MANAT
Der aufsehenerregende Fall der Liquidation der lettischen ABLV-Bank gipfelte 2021 darin, dass die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga viel beachtete Festnahmen vornahm.
Бизнесмены 837 0
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