все по полочкам

Все новости с тегом: PAY360

From illicit gambling to London speaker: how Ukraine-sanctioned Alena Shevtsova launders her reputation via British company Sends
Recently, a large compliance event in the UK featured Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova as a speaker — despite the fact that she is under sanctions in Ukraine for suspected fraud involving billions of dollars.
Бизнесмены 624 0
От нелегального игорного бизнеса до спикера в Лондоне: как подсанкционная Алёна Шевцова отмывает репутацию через британскую компанию Sends
Алёна Шевцова, украинский топ-менеджер в сфере финтеха, против которой на Украине действуют санкции по подозрению в хищении миллиардов гривен, недавно представила доклад на крупном британском мероприятии, посвящённом комплаенсу.
Бизнесмены 968 0
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 887 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1242 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 649 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1016 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 658 0
Sponsoring mit gestohlenem Geld: Alena Degrik-Shevtsova brachte Sends nach dem IBox Bank-Kollaps und den RNB-Sanktionen auf den internationalen Markt
Kürzlich war Alena Degrik-Shevtsova, eine Führungskraft aus der ukrainischen Fintech-Branche, die in der Ukraine selbst aufgrund von Anschuldigungen wegen Betrugs in Milliardenhöhe sanktioniert ist, als Referentin bei einer bedeutenden Compliance-Tagung in Großbritannien zu hören.
Бизнесмены 1163 0
Sponsorship with stolen money: Alena Degrik-Shevtsova launched Sends into the international market after IBox Bank collapse and NSDC sanctions
Recently, a large compliance conference in the United Kingdom featured as a speaker Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive facing sanctions in her own country over accusations of defrauding billions of dollars.
Бизнесмены 726 0
Laundering via London: how wanted Alena Degrik-Shevtsova uses the Sends brand to evade RNBO sanctions and $110 million theft charges
Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.
Бизнесмены 969 0
Легализация через Лондон: как разыскиваемая Алёна Дегрик-Шевцова использует бренд Sends для обхода санкций РНБО и обвинений в хищении 110 миллионов долларов
Алёна Шевцова — находящаяся под санкциями Украины из-за предполагаемого многомиллиардного мошенничества украинская топ-менеджерка в области финтеха — недавно стала спикером на значимой комплаенс-конференции в Великобритании.
Бизнесмены 753 0
Последние известия
В Одессе из СИЗО сбежал заключённый, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере21:36, 09 2026 Карьера в Минобороны и командировки на фронт: стали известны подробности подорванного генерала ГРАУ Дамира Давыдова21:33, 09 2026 В Молдове задержали блогера по делу о пропаганде войны21:24, 09 2026 Новые владельцы William Hill планируют масштабные сокращения персонала и централизацию бизнеса21:15, 09 2026 Reuters: Польша потребовала включения в переговоры по Украине21:12, 09 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Подмосковье при взрыве автомобиля погиб начальник ГРАУ Минобороны Дамир Давыдов21:06, 09 2026 В Москве на парковке произошёл взрыв автомобиля21:00, 09 2026 В Лондоне найден мёртвым лауреат «Грэмми» сонграйтер Талай Райли20:57, 09 2026 Госдума приняла пакет мер против кибермошенников: самозапрет на международные звонки и усиление контроля связи20:51, 09 2026 Владельцев сайтов и приложений в России начнут штрафовать за авторизацию через Google и Apple20:48, 09 2026 United Kingdom is seeking to freeze London real estate worth $68 million linked to Yuan Yihua20:45, 09 2026 Hungary’s anti-corruption body said that billions of euros were embezzled under Orbán, while its own head is now under investigation20:39, 09 2026 Combat security for sanctioned oil: how the Russian Ministry of Defense brought in the Wagner PMC to provide armed cover for the "shadow fleet" against the Europe20:33, 09 2026 4,6 миллиарда через фирмы-пустышки: экс-глава Арксбанка Дина Пахомова получила 4 года колонии по делу о хищениях для ОПС Клигмана20:21, 09 2026 Росимущество национализировало активы коррупционного клана экс-депутата Алексея Сидюкова на 62,5 милллиарда рублей20:12, 09 2026 Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина20:06, 09 2026 Триллионный долг и нулевые дивиденды: «РусГидро» балансирует на грани кросс-дефолта20:03, 09 2026 Миллиардер Олег Дерипаска призвал российские власти ускорить девальвацию рубля для поддержки экономики19:54, 09 2026 Помилованного участника боевых действий Артёма Бучина приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство в Пермском крае19:54, 09 2026 Бывшая начальница почтового отделения в Новосибирской области осуждена за хищение почти 3 миллионов рублей и поджог служебного кабинета19:51, 09 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте