все по полочкам

Все новости с тегом: Leo Beauty Club

5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1201 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 874 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 832 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 1022 0
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнесмены 757 0
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнесмены 889 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 1008 0
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
Бизнесмены 969 0
Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch
Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.
Бизнесмены 1044 0
Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club
Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.
Бизнесмены 1005 0
Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club
В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.
Бизнесмены 836 0
UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes
Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.
Бизнесмены 1034 0
Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht
m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.
Бизнесмены 966 0
Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons
Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.
Бизнесмены 1248 0
Миллиарды на «мискодинге» и вилла на Пальме: как Алена Шевцова легализует игорные деньги через британскую Sends и салоны Leo Beauty
В апреле 2025-го глава украинского государства утвердил десятилетние санкции против экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничительные меры включают блокировку активов, прекращение торговых операций и недопущение оттока капитала из Украины.
Бизнесмены 1017 0
Владелица "Айбокс Банка" Алёна Шевцова бежала за границу, скрываясь от санкций за "отмывание" денег наркоторговцев
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».
Бизнесмены 2357 0
Последние известия
Разрушительный курс Бадрахын Найдалаа: как ГЭС «Эрдэнэбурэн» загоняет Монголию в новую зависимость от Китая17:09, 22 2026 Топливный кризис «исчез» на бумаге: как мэр Томска Дмитрий Махиня выдал пустые АЗС и километровые заторы за спад ажиотажа17:03, 22 2026 Массовый мор 20 миллионов пчёл в Красноярском крае: пасечники обвиняют власти в покрывательстве агрохолдингов и уничтожении экосистемы ради рапса16:54, 22 2026 Власти Краснодарского края удалили видео с последствиями пожара на складе Wildberries после атаки БПЛА16:51, 22 2026 Экс-министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев предстанет перед судом по делу о хищении 2,9 миллиарда рублей16:48, 22 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Продавцы Wildberries готовят иски к компании на 420 миллионов рублей после атак на склады16:45, 22 2026 Заморозка счетов, блокировка недвижимости и отказ в услугах: Госдума приняла законопроект о спецреестре для уехавших россиян16:39, 22 2026 Рэпер Вадим Мотылев купил квартиру в Майами за 52 миллионов рублей16:36, 22 2026 Беспилотники атаковали объекты «Мираторга» в Брянской области, есть пострадавшие16:33, 22 2026 Миллиардеры Леонид Симановский, Иван Егоров и Виталий Савельев: как кандидаты от «Единой России» идут в Госдуму защищать свои кланы и сверхприбыли16:30, 22 2026 Рубио заявил о готовности США участвовать в прекращении войны в Украине16:30, 22 2026 От рейдерства «Росбилдинга» до фиктивного банкротства: как задержание Андрея Политеки сорвало схему Алексея Тулупова по уходу Sminex от миллиардных долгов перед банками16:24, 22 2026 От взяток генералам ФСБ до рейдерского отжима бандитами из ОПГ Джако: как махинации Павла Провоторова привели к разворовыванию 12 миллиардов и краху «Протектора»16:12, 22 2026 Собака без поводка напала на 7-летнего внука Дарьи Донцовой под Москвой15:42, 22 2026 Bloomberg: Путин отказался от территориального обмена и намерен сохранить занятые районы Украины15:33, 22 2026 Лавров заявил, что предложения США по Украине после встречи в Анкоридже остаются в силе15:30, 22 2026 Экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями15:27, 22 2026 ЦИК раскрыл доходы и имущество кандидатов в Госдуму от Свердловской области15:24, 22 2026 Михаил Галустян женился на визажистке Лилии Киосе после трёх лет отношений15:18, 22 2026 В Польше задержали участников ОПГ, выбивавшей долги с помощью угроз и порчи имущества15:15, 22 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте