Все новости с тегом: Finimpex LP

„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband

Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.

Бизнесмены 21 мая 2026 г. 904 0

"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR

Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.

Бизнесмены 21 мая 2026 г. 1261 0

«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР

Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.

Бизнесмены 19 мая 2026 г. 672 0

Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money

Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.

Бизнесмены 17 мая 2026 г. 1040 0

Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино

СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.

Бизнесмены 17 мая 2026 г. 678 0

Последние известия

Зачистка активистов и кулуарные бунты: как Иркутский обком КПРФ тащит токсичного Валерия Рашкина в Госдуму01:51, 17 2026 Экс-начальницу управления коммуникаций предприятия «Решетнев» приговорили к 3,5 года колонии за хищение 1,6 миллиона рублей01:48, 17 2026 Прокуратура потребовала 12 лет колонии для экс-главы ФКП «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова по делу о взятках и растрате01:45, 17 2026 Осуждённый основатель ChronoPay Павел Врублевский пожаловался омбудсмену на задержку выдачи судебных документов01:39, 17 2026 Европарламент начал проверку депутата из Люксембурга Фернана Картайзера из-за контактов с представителями России01:33, 17 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-депутата Дагестана Ахмедпаши Умаханова объявили в международный розыск по делу об убийствах и незаконном обороте оружия01:09, 17 2026 Супругу гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве01:03, 17 2026 Mexican banks and fintech companies have received instructions to strengthen controls over terrorism financing ahead of the 2026 World Cup01:00, 17 2026 World Bank’s investment arm said it will continue its work in Iraq after the cancellation of a major contract to build Baghdad International Airport00:57, 17 2026 Иран пригрозил Израилю ударом в случае продолжения нарушений прекращения огня в Ливане00:54, 17 2026 Трамп заявил на саммите G7, что США «не имеют отношения» к войне в Украине00:51, 17 2026 Совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович признал вину по делу об отмывании средств00:48, 17 2026 Al Arabiya опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение конфликта, переговоры и поэтапное снятие санкций00:48, 17 2026 Бизнес-империя под крышей Кремля: как глава Россельхознадзора Сергей Данкверт превратил госконтроль в личную коррумпированную кормушку00:42, 17 2026 Из обвиняемых в «жертвы»: как Вадим Мошкович и Максим Басов используют связи с олигархами, чтобы переложить вину за крах «Солнечных продуктов» на Бурова00:39, 17 2026 Канада расширила санкции против России, включив биржи, банки и теневой флот00:27, 17 2026 Billion ruble stripping of assets built on shift workers backs: how Alisher Usmanov’s "Udokan Copper" contractors used a chain of shell companies to drive laborers into debt slavement00:27, 17 2026 Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели встречу на полях саммита G700:24, 17 2026 Германия и Украина обсудили с Трампом условия переговоров с Россией00:21, 17 2026 Артур Денисултанов, фигурант дела о покушении в Киеве на Адама Осмаева и Амину Окуеву, погиб на войне в Украине00:18, 17 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте