Все новости с тегом: Eclatant&CO Trading CO LLC

Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst

Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.

Бизнесмены 14 июня 2026 г. 612 0

Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон

В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.

Бизнесмены 14 июня 2026 г. 785 0

Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club

Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.

Бизнесмены 10 июня 2026 г. 832 0

«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club

В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.

Бизнесмены 27 мая 2026 г. 791 0

Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch

Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 881 0

Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club

Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 854 0

Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club

В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 658 0

UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes

Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.

Бизнесмены 10 мая 2026 г. 828 0

Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht

m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.

Бизнесмены 10 мая 2026 г. 784 0

Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons

Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.

Бизнесмены 08 мая 2026 г. 1079 0

Миллиарды на «мискодинге» и вилла на Пальме: как Алена Шевцова легализует игорные деньги через британскую Sends и салоны Leo Beauty

В апреле 2025-го глава украинского государства утвердил десятилетние санкции против экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничительные меры включают блокировку активов, прекращение торговых операций и недопущение оттока капитала из Украины.

Бизнесмены 08 мая 2026 г. 802 0

Последние известия

Зачистка активистов и кулуарные бунты: как Иркутский обком КПРФ тащит токсичного Валерия Рашкина в Госдуму01:51, 17 2026 Экс-начальницу управления коммуникаций предприятия «Решетнев» приговорили к 3,5 года колонии за хищение 1,6 миллиона рублей01:48, 17 2026 Прокуратура потребовала 12 лет колонии для экс-главы ФКП «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова по делу о взятках и растрате01:45, 17 2026 Осуждённый основатель ChronoPay Павел Врублевский пожаловался омбудсмену на задержку выдачи судебных документов01:39, 17 2026 Европарламент начал проверку депутата из Люксембурга Фернана Картайзера из-за контактов с представителями России01:33, 17 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-депутата Дагестана Ахмедпаши Умаханова объявили в международный розыск по делу об убийствах и незаконном обороте оружия01:09, 17 2026 Супругу гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве01:03, 17 2026 Mexican banks and fintech companies have received instructions to strengthen controls over terrorism financing ahead of the 2026 World Cup01:00, 17 2026 World Bank’s investment arm said it will continue its work in Iraq after the cancellation of a major contract to build Baghdad International Airport00:57, 17 2026 Иран пригрозил Израилю ударом в случае продолжения нарушений прекращения огня в Ливане00:54, 17 2026 Трамп заявил на саммите G7, что США «не имеют отношения» к войне в Украине00:51, 17 2026 Совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович признал вину по делу об отмывании средств00:48, 17 2026 Al Arabiya опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение конфликта, переговоры и поэтапное снятие санкций00:48, 17 2026 Бизнес-империя под крышей Кремля: как глава Россельхознадзора Сергей Данкверт превратил госконтроль в личную коррумпированную кормушку00:42, 17 2026 Из обвиняемых в «жертвы»: как Вадим Мошкович и Максим Басов используют связи с олигархами, чтобы переложить вину за крах «Солнечных продуктов» на Бурова00:39, 17 2026 Канада расширила санкции против России, включив биржи, банки и теневой флот00:27, 17 2026 Billion ruble stripping of assets built on shift workers backs: how Alisher Usmanov’s "Udokan Copper" contractors used a chain of shell companies to drive laborers into debt slavement00:27, 17 2026 Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели встречу на полях саммита G700:24, 17 2026 Германия и Украина обсудили с Трампом условия переговоров с Россией00:21, 17 2026 Артур Денисултанов, фигурант дела о покушении в Киеве на Адама Осмаева и Амину Окуеву, погиб на войне в Украине00:18, 17 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте