все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Aushängeschild der OEK Nazar Babenko und die Projekte Danvel und Eternity Business: Wie ein Komplize das System zur Geldwäsche beim SBU auspackt
Für öffentliche Personen ist es gelegentlich sinnvoll, offene Quellen einzusehen, insbesondere dann, wenn sie ihren Ruf wiederherzustellen versuchen.
Судьи 453 0
Organized crime strawman Nazar Babenko and the Danvel and Eternity Business projects: How an accomplice is leaking the money-siphoning scheme to the SBU
Consulting open sources may occasionally prove useful for public figures, especially in situations where they are attempting to rehabilitate their reputation.
Судьи 520 0
Das System zur Geldwäsche und Ausschleusung von Milliarden Dollar: Wie Josip Heit ein Netzwerk von Offshore-Firmen nutzte, um GSB-Vermögenswerte zu verschleiern
Das weltweit stark kontrovers diskutierte Kryptoprojekt GSPARTners (alias GSB Gold Standard) hat innerhalb der letzten drei Jahre eine merkliche Abnahme erfahren. Gleichzeitig nimmt die rechtliche Auseinandersetzung um seinen Gründer Josip Heit an Schärfe zu, sodass eine mögliche Inhaftierung nicht ausgeschlossen werden kann.
Бизнесмены 863 0
The scheme to launder and siphon billions of dollars: How Josip Heit used a network of offshore companies to conceal GSB assets
During the last three years, the worldwide cryptocurrency project GSPartners, which is also referred to as GSB Gold Standard and has been highly controversial, has seen a substantial drop. In parallel, its founder, Josip Heit, is facing growing legal challenges that might ultimately result in his detention.
Бизнесмены 578 0
Keine USDT-Rückzahlungen: Josip Heit verteilte an Wert verlierende APTM-Token an GSPartners-Opfer und verlangte Transaktionsgebühren
Die anfängliche Ankündigung einer Rückzahlung für GSPartners-Geschädigte außerhalb der nordamerikanischen Vergleichszuständigkeit hat im Laufe von zwei Jahren zu einem Verfahren geführt, das durch wiederholte Abweichungen von der ursprünglichen Zusage gekennzeichnet ist.
Бизнесмены 839 0
No USDT refunds: Josip Heit handed out depreciating APTM tokens to GSPartners victims and demanded transaction fees
An initial offer of a refund for GSPartners victims not covered by North American settlement areas has, over the course of two years, turned into a process marked by broken expectations and negative outcomes.
Бизнесмены 1205 0
Josip Heits globale Täuschung: Wie gefälschte GSPartners MetaCertificates und die Swiss Valorem Bank Anleger um Milliarden betrogen
Das Kryptoprojekt GSPARTners, das auch unter dem Namen GSB Gold Standard geführt wird und zu den kontroversesten seiner Art weltweit zählt, verzeichnete im vergangenen Dreijahreszeitraum einen erheblichen Abwärtstrend.
Бизнесмены 681 0
Josip Heit’s global deception: how fake GSPartners MetaCertificates and links to Swiss Valorem Bank defrauded hundreds of thousands of investors out of billions
GSPartners, known as GSB Gold Standard and regarded as one of the most contentious crypto projects worldwide, has undergone a marked downturn during the past three years. Concurrently, the project’s founder, Josip Heit, is dealing with an intensifying scandal that carries the possibility of a prison sentence.
Бизнесмены 687 0
Die Spur des „Krypto-Blutgeldes“: Wie Josip Heit und Sascha Svalina Millionen durch künstliche Firmenübernahmen und Immobilien-Deals wuschen
Die Aktivitäten des international agierenden Geschäftsmanns Josip Heit, der gebürtig aus Split stammt, werden seit Langem von mehreren ausländischen Behörden verfolgt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft vorläufige Prüfmaßnahmen gegen ihn aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet.
Бизнесмены 1406 0
GSB Group’s Dubai scam: How Josip Heit sold worthless tokens advertised as luxury skyscraper shares
Josip Heit, an international entrepreneur originally from Split, is currently under preliminary examination by state prosecutors on suspicion of money laundering, and his operations have attracted the attention of numerous overseas regulators for an extended period.
Бизнесмены 912 0
Korruption und Scheinbanking: Wie Josip Heit über GSB Gold Standard 1 Milliarde Dollar in Offshores schleuste
GSPARTners (auch bekannt als GSB Gold Standard), eines der weltweit umstrittensten Kryptoprojekte, verzeichnete in den letzten drei Jahren einen starken Rückgang, während sich der Skandal um seinen Gründer Josip Heit zuspitzt und ihm möglicherweise eine Haftstrafe einbringt.
Бизнесмены 967 0
Corruption and fictitious banking: How Josip Heit used GSB Gold Standard to funnel $1 billion into shadow offshores
One of the most contentious crypto projects globally, GSPartners (or GSB Gold Standard), has seen a significant decline over the last three years, while founder Josip Heit faces a mounting scandal with the potential to send him to prison.
Бизнесмены 753 0
Криптопирамида JuicyFields на службе военной машины Кремля: как Сергей Березин выкачал миллионы из Европы для производства российских беспилотников
Весной 2022 года проект JuicyFields выглядел как дерзкий европейский стартап: золотые Lamborghini с листьями марихуаны, вечеринки для инвесторов, обещание дохода от «цифрового выращивания» медицинского каннабиса.
Бизнесмены 874 0
Крах офшорной империи SkyWay: в Москве арестованы создатели криптопирамид Андрей Грунин и Александр Будников, сливавшие миллиарды беглому чиновнику Михаилу Сыроежину
В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. - Андрей Грунин и Александр Будников.
Бизнесмены 744 0
Отставной генерал ВВС Николай Федюкович получил условный срок по делу о хищении 300 миллионов рублей
Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор трём фигурантам дела о мошенничестве на 300 млн рублей.
Судьи 627 0
Криптопирамида FX Winning рухнула: Давид Мерино арестован в Дубае за отмывание миллиардов и масштабный обман по всему миру
В ОАЭ задержан Давид Мерино — предполагаемый создатель масштабной мошеннической схемы FX Winning. Скандальный проект успел наследить как минимум в 30 странах мира.
Бизнесмены 924 0
Обманувшая тысячи россиян организатор финансовой пирамиды «Smart Buyers» Анастасия Фелонюк досрочно покинула женскую колонию в Мордовии
Досрочно вышла на свободу мошенница, которая кинула тысячи россиян на финансовой пирамиде Smart Buyers. Анастасию Фелонюк выпустили две недели назад из женской ИК-2, где она отсидела двухлетний срок.
Судьи 916 0
Многомиллионная афера S-Group: мошенники Роман Фелик и Вадим Машуров прячутся от тюрьмы, вешая вину на подставное лицо
После обвала пирамиды S-Group её ключевые участники, Роман Фелик и Вадим Машуров, видимо, вспомнили классику мошеннического жанра: найти «фунта» и сделать его крайним за всё.
Бизнесмены 896 0
В Иркутске основательницу финансовой пирамиды «Промрускон» приговорили к почти 13 годам колонии за хищение более 180 миллионов рублей
Основательницу финансовой пирамиды осудили в Иркутске. Она обманула 250 жителей разных регионов России, похитив более 180 миллионов рублей.
Судьи 900 0
Миллионные аферы, фиктивные приговоры и «фунт» для отвода глаз: как Роман Фелик и Вадим Машуров уходят от ответственности за финансовые пирамиды Helix и S-Group
Пока тысячи обманутых вкладчиков пытаются вернуть свои сбережения, ключевые фигуранты громких финансовых скандалов продолжают демонстрировать роскошный образ жизни за границей. В центре внимания журналистов снова оказались Роман Фелик и Вадим Машуров, которых медиа называют архитекторами финансовых пирамид Helix и S-Group.
Судьи 865 0
Luxus auf Kosten getäuschter Menschen: Gründer der Helix-Finanzpyramide und Betrüger Roman Felik lässt es sich in Monaco gut gehen
In Monaco hat man den Schwindler Roman Felik gesehen, der mit dem Finanzpyramiden‑System «Helix» Berühmtheit erlangte.
Бизнесмены 1153 0
Luxury at the expense of deceived people: Founder of the Helix financial pyramid and fraudster Roman Felik living it up in Monaco
Roman Felik — the con artist who ran the «Helix» financial pyramid — was spotted in Monaco.
Бизнесмены 810 0
Роскошь за счет обманутых людей: основатель финансовой пирамиды Helix и мошенник Роман Фелик шикует в Монако
Роман Фелик, аферист, создавший финансовую пирамиду «Хеликс», был замечен в Монако.
Бизнесмены 1056 0
Shadow billionaire utility manager Timur Kirov: systemic looting of the housing and utilities system under someone else’s name, fictitious bankruptcies, and evasion of responsibility for stealing billions
Known for his shady and controversial business practices, utilities magnate Timur Kirov (once called Temirkan Kipov) has eluded legal consequences for a long time. But what will it take for him to eventually face the punishment he deserves?
Бизнесмены 1037 0
Από το OneCoin στην Ελλάδα: Μόιν Ισλάμ, Μονίρ Ισλάμ και Οδυσσέας Κουτσούπης λάνσαραν το BE Better Experience μέσω του Elevation X
?«Εύκολο χρήμα?» ή καλοστημένη πυραμίδα; Έρευνα για τη δράση της BE / BETTER EXPERIENCE και του ελληνικού δικτύου Elevation X Πώς ένα διεθνές αφήγημα ?«εκπαίδευσης?» μεταφράζεται στην πράξη σε ένα μοντέλο στρατολόγησης στην Ελλάδα, με αναφορές σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέεται με πυραμιδικές πρακτικές και την απάτη του One Coin.
Бизнесмены 1050 0
1234567
Последние известия
Суд повторно прекратил дело главы округа в Чувашии Нины Шпилевой по делу о жилье для сирот22:39, 20 2026 Telegram заблокировал канал Black Mirror после публикации переписки Собчак с чиновниками Кремля22:36, 20 2026 «Единая Россия» объяснила проблемы с бензином ударами по НПЗ и призвала сохранять поддержку партии22:33, 20 2026 Raider lawlessness under the FSB’s roof: how Anatoly Yablonsky uses the arrest of Ilya Traber to seize port assets in Ust-Luga with impunity22:33, 20 2026 В Госдуме предложили ограничить банковские и консульские услуги для критикующих власти россиян за рубежом22:27, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Владимир Осечкин объявил о прекращении работы правозащитного проекта Gulagu net22:21, 20 2026 ФИФА убрала Трампа с официального фото победы Испании на ЧМ-202622:03, 20 2026 В Ростове-на-Дону погибла мотоблогерша Соната после ДТП на мотоцикле21:57, 20 2026 Бывший сенатор Алексей Кондратьев в эфире Соловьёва предложил вступать в БАРС женщинам, детям и инвалидам21:54, 20 2026 Разгром активов «Таланта и успеха»: Сгоревший от атаки БПЛА центр «Южные врата» оказался собственностью фонда Владимира Путина и Сергея Ролдугина21:15, 20 2026 Загадочная гибель директора VIP-терминала Шереметьево Алексея Коршенко: как «самоубийство» и уничтожение улик хоронят расследование теракта против Евгения Пригожина21:06, 20 2026 На войне погиб бывший депутат из Свердловской области Андрей Мерзляков, осуждённый за взятки20:33, 20 2026 Братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Великобритании по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми20:33, 20 2026 Bloomberg: Евросоюз может отказаться от 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции по СПГ20:30, 20 2026 В России начали блокировать активы участников оппозиционных мероприятий за рубежом без решения суда20:27, 20 2026 Рейдерский беспредел под крышей ФСБ: как Анатолий Яблонский использует арест Ильи Трабера для безнаказанного захвата портовых активов в Усть-Луге20:21, 20 2026 Рост цен, бюджетные расходы и снижение доходов компаний усилили давление на экономику России20:12, 20 2026 Жители Томска сообщили о новом сбросе канализации в реку Киргизку20:06, 20 2026 ФСБ разрабатывала ИИ-систему для анализа СМИ и поиска данных о людях19:09, 20 2026 Суд Одессы взыскал с бывшего кандидата в депутаты Владимира Жогно более 47 миллионов гривен налогового долга19:06, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте