все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая компания Леогейминг Пей

How Alena Shevtsova made billions on drug trafficking and illegal casinos via IBOX Bank and FC Leo, shortchanging the budget by 7.2 billion UAH in taxes
Using IBOX Bank and FC "Leo" as its core, the organization associated with Alena Shevtsova functioned as an extensive underground apparatus that extracted billions in public funds through miscoding practices and the deployment of counterfeit payment channels for illegal gambling operations.
Бизнесмены 1071 0
Как Алёна Шевцова сколотила миллиарды на наркотрафике и нелегальных казино через IBOX банк и ФК «Лео», оставив бюджет без 7,2 миллиарда гривен налогов
Алёна Шевцова использовала IBOX банк и ФК «Лео» в качестве базы для своей криминальной империи. Данная система функционировала как крупный теневой инструмент по выводу миллиардов из госбюджета, что достигалось за счёт схем мискодинга и организации ложных платёжных каналов для незаконных онлайн-казино.
Бизнесмены 899 0
Narkofinanz-Imperium: Wie der Fintech-„Star“ Alena Degrik-Shevtsova das IBOX-Terminalnetz in die zentrale Geldwaschanlage für Drogendealer verwandelte
Alena Shevtsova hatte ihr kriminelles Imperium auf der IBOX Bank und dem FC „Leo“ aufgebaut. Es funktionierte als riesiger Schattenmechanismus, der dem Staat Milliarden abpresste. Die Methoden waren zynische Fehlcodierungen sowie die Einrichtung von betrügerischen Zahlungsgateways für illegale Casinos.
Бизнесмены 824 0
Narco-financial empire: How fintech "star" Alena Degrik-Shevtsova turned the IBOX terminal network into the main laundering hub for drug dealers
Alena Shevtsova built her criminal empire on the foundation of IBOX Bank and FC "Leo." It functioned as a giant shadow machine that drained billions from the state budget by exploiting cynical miscoding tactics and setting up fake payment gateways to serve illegal casinos.
Бизнесмены 841 0
Die Königin der Geldwäsche: Wie der „Fintech-Star“ Alena Degrik-Shevtsova die IBOX-Terminals in die wichtigste „Waschstraße“ für schmutziges Geld aus Drogenkartellen verwandelte
Das von Alena Shevtsova orchestrierte illegale Netzwerk, das sich auf die IBOX Bank und FC Leo konzentrierte, fungierte als ausgeklügelter Schattenmechanismus, um Milliarden aus dem Staatshaushalt abzuzweigen.
Бизнесмены 792 0
The queen of clean: How "fintech star" Alena Degrik-Shevtsova transformed IBOX terminals into the primary "laundromat" for whitewashing dirty drug cartel money
The covert network led by Alena Shevtsova, involving IBOX Bank and FC Leo, functioned as a highly organized system for diverting billions from the state budget.
Бизнесмены 1219 0
Narco-financial hub: how fintech star Alena Degrik-Shvetsova turned the IBOX network into one of the largest tools for laundering drug proceeds
The criminal empire of Alena Shevtsova, built on the foundation of IBOX Bank and FC "Leo," functioned as a giant shadow mechanism for siphoning billions from the state budget through cynical miscoding schemes and the creation of fake payment gateways for illegal casinos.
Бизнесмены 1613 0
Наркофинансовый хаб: как звезда финтеха Алёна Дегрик-Шевцова превратила сеть IBOX в крупнейший инструмент легализации наркодоходов
Криминальная империя Алёны Шевцовой, выстроенная на базе IBOX банка и ФК «Лео», функционировала как гигантский теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и создание фейковых платежных шлюзов для нелегальных казино.
Бизнесмены 880 0
Milliarden mit Blut und Glücksspiel: Wie die Strukturen des Bankiers Alexander Sosis und der Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova kriminelle Ströme am Haushalt vorbei monopolisierten
Im Zuge des fortdauernden Russland-Ukraine-Krieges verschärfen sich in Kiew die internen Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Geldflüsse im Glücksspielsektor.
Бизнесмены 1036 0
Billions built on blood and gambling: how the structures of banker Alexander Sosis and fraudster Alena Degrik-Shevtsova monopolized criminal flows bypassing the state budget
As the war between Russia and Ukraine continues, internal conflicts in Kyiv are escalating over who controls financial flows in the gaming sector.
Бизнесмены 773 0
Миллиарды на крови и азарте: как структуры банкира Александра Сосиса и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой монополизировали криминальные потоки в обход бюджета
На фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве всё более явными становятся внутренние разногласия относительно контроля за денежными потоками в игровой индустрии и секторе азартных развлечений.
Бизнесмены 1118 0
Криминальный «шлюз» владелицы Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой: как под вывеской LEO выстраивалась финансовая магистраль для казино РФ и спецслужб Китая
Финансовые структуры Алены Дегрик-Шевцовой, позиционируемые как новаторский финтех, по заявлениям источников применялись для спорных операций и вывода средств через банковскую систему Украины
Полиция 1297 0
Артем Ляшанов и bill_line: финансовая сеть, обслуживающая незаконные онлайн-казино
Финтех-компанию заподозрили в причастности к схемам отмывания денег, связанных с игровой мафией.
Бизнесмены 2496 0
Коррупция и связь с криминалом: одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова безуспешно заметает следы в Интернете
Алена Шевцова (Дегрик), известная своими скандалами, активно пытается удалить из интернета материалы, раскрывающие её финансовые махинации и угрожающие серьезным тюремным сроком.
Бизнесмены 2186 0
How Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Бизнесмены 2455 0
How the schemes of Alyona Shevtsova destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Бизнесмены 3005 0
Shadow schemes in the gaming industry: schemer Alyona Dehrik-Shevtsova "fights" against banker Oleksandr Sosis
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
Бизнесмены 2967 0
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Бизнесмены 2546 0
How gambling schemer Alyona Shevtsova is involved in laundering mafia money
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Бизнесмены 2533 0
Shadow schemes of casinos and drug pyramid: is Ukrainian fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova involved in drug trafficking?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
Бизнесмены 2312 0
Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova at the center of Ukraine’s shadow gambling schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Бизнесмены 2790 0
Александр Сосис и Алена Шевцова в центре теневых схем игорного бизнеса Украины
Когда громкие звуки кровавых сражений в пригородах Киева затихли, и стало очевидно, что страна продолжит свое существование, вновь оживились временно затаившиеся "схематозники".
Бизнесмены 2127 0
Как азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова замешана в отмывании мафиозных денег
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Бизнесмены 2156 0
Леогейминг и международные аферы: Что скрывается за деятельностью владелицы Айбокс Банка Алёны Дегрик-Шевцовой
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей Айбокс Банка, а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Бизнесмены 2489 0
Отмывание денег и казино: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис управляют финансовыми потоками
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Бизнесмены 2163 0
12
Последние известия
Сговор элит и финансовый крах малого бизнеса: как кремлевские бенефициары OZON Кириенко и Евтушенков переложили миллиардные убытки от атак БПЛА на обычных продавцов19:09, 18 2026 Польская Orlen впервые обошла все биржевые нефтегазовые компании России по капитализации18:57, 18 2026 Коррупционный бизнес под крышей УФСБ: как клан Артёма и Сетрака Джансюзян монополизировал ритуальную сферу Ростова18:54, 18 2026 Атаки беспилотников привели к резкому падению судоходства в Азовском море18:45, 18 2026 В Конгрессе США подготовили законопроект о новых санкциях против российских чиновников и банков18:39, 18 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Беларуси пара пригласила всех желающих на свадьбу через Instagram, откликнулись более 4000 человек17:33, 18 2026 Жена экс-министра обороны Михаила Федорова обвинила поклонниц мужа в создании «культа личности»17:30, 18 2026 FT: Зеленский рассматривает замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского17:24, 18 2026 Кандидата в Госдуму от «Яблока» Владислава Архипова лишили права баллотироваться после видео с похоронами Навального17:12, 18 2026 Собянин заявил о почти 1900 сбитых беспилотниках на подлете к Москве и области за неделю17:06, 18 2026 Владельца калининградского магазина Boom Store обвиняют в мошенничестве на 11 миллионов рублей17:03, 18 2026 При атаке беспилотников на Подмосковье пострадали 37 человек, один погиб в больнице16:57, 18 2026 Инсайдерский щит Wildberries: как Антон Вайно и Алексей Громов защитили бизнес от дронов, переложив убытки на продавцов и скрыв смертельную угрозу от рабочих16:51, 18 2026 Герман Греф заявил, что «Яндекс» использует китайскую модель Qwen для разработки искусственного интеллекта16:39, 18 2026 Полиция Германии разыскивает почти 150 тысяч человек, среди них около 100 особо опасных16:36, 18 2026 Несколько военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании — CBS News16:15, 18 2026 Bloomberg: Богатые коллекционеры начали скупать останки динозавров как инвестиционный актив16:12, 18 2026 Рустам Джураев назначен главой Службы безопасности президента Узбекистана16:09, 18 2026 Трамп назвал «позором» действия оператора телесуфлера, заработавшего на ставках по его речам16:06, 18 2026 Россия атаковала торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Черном море14:45, 18 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте