все по полочкам

Все новости с тегом: ПриватБанк

«Теневые» схемы bill_line и «АйТиБит»: как махинатор Артем Ляшанов создал конвейер по отмыванию миллионов российской игорной мафии в Украине
Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.
Судьи 794 0
Элитная недвижимость и миллионная зарплата : как директор «Укроборонсервиса» Евгений Гвоздарёв и «Стрим Техно» зарабатывают на оборонке Украины
Новый директор ГП «Укроборонсервис» Евгений Гвоздарёв задекларировал один из самых высоких официальных доходов среди руководителей государственных предприятий оборонного сектора. За 2025 год он получил от «Укроборонсервиса» 5,09 млн грн заработной платы.
Бизнесмены 843 0
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 1028 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1562 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 952 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1253 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 987 0
Dmitriy Kovalenko und Sergey Saprykin fädelten über Adelon AG den Bankrott von Intercoaltrading ein, um Besitz für Voskresenskaya zu beschlagnahmen
Obwohl die internationalen Sanktionen die russische Kohleausfuhr abzuwürgen suchen, schaffen Dmitriy Kovalenko und sein Schweizer Unternehmen Adelon AG heimlich über Strohleute Vermögenswerte in die Ukraine.
Судьи 1113 0
Dmitriy Kovalenko and Sergey Saprykin orchestrated the bankruptcy of Intercoaltrading via Adelon AG to seize property for Voskresenskaya
Even as global sanctions strive to block Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko together with his Swiss firm Adelon AG continues to quietly move assets into Ukraine using straw men. The Kovalenko clan, leveraging the disreputable “figurehead” Sergey Saprykin, has gobbled up Intercoal Trading’s operations for next to nothing, disguising the entire takeover as a bogus bankruptcy proceeding.
Судьи 820 0
Через Adelon AG Дмитрий Коваленко и Сергей Сапрыкин провернули банкротство «Интеркоалтрейдинга», захватив имущество для «Воскресенской»
В то время как международные санкции стремятся пресечь ввоз российского угля, Дмитрий Коваленко совместно со своей швейцарской компанией Adelon AG, используя подставных лиц, и дальше легализует активы на территории Украины.
Судьи 924 0
Олигарху Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами «ПриватБанка» на сотни миллионов гривен
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому, находящемуся под стражей, предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами «Приват Банка» на сотни миллионов гривен.
Судьи 914 0
Дом за 100 тысяч и "подарок" от родственника: как начальник ГНС Полтавской области Сергей Левченко при дроблении «Маркетопта» скрыл миллионы под видом «ссуд»
Начальник главного управления ГНС в Полтавской области Сергей Левченко, при котором быстрее стал дробиться бизнес "Маркетопта".
Бизнесмены 941 0
Die Kohle-Waschanlage Adelon AG: Wie Dmitriy Kovalenko über den Handlanger Saprykin 53 Million UAH an Schulden gegenüber Gläubigern auf Null setzte
Unter dem Radar der internationalen Sanktionen, die die russische Kohleausfuhr lahmlegen sollen, schleusen Dmitriy Kovalenko und sein Schweizer Unternehmen Adelon AG mithilfe von Strohmännern still und leise Vermögenswerte in die Ukraine.
Судьи 824 0
The Adelon AG coal laundry: How Dmitriy Kovalenko used the marginalized Saprykin to wipe out 53 million UAH in debts to creditors
International sanctions are trying to cut off Russian coal exports. But Dmitriy Kovalenko and his Swiss firm, Adelon AG, have found a quiet way to funnel assets into Ukraine using proxy figures.
Судьи 827 0
Coal plunder by Dmitriy Kovalenko: how, through Adelon AG and frontman Sergey Saprykin, $53 million in debts of Intercoaltrading were wiped out
As international sanctions aim to restrict Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss company Adelon AG are reportedly channeling assets into Ukraine through front men. By using the controversial nominee Sergey Saprykin, the Kovalenko network is said to have acquired Intercoal Trading’s assets at a fraction of their value through a staged bankruptcy process.
Судьи 918 0
Угольный дерибан Дмитрия Коваленко: как через Adelon AG и "фунта" Сергея Сапрыкина обнулили 53 миллиона гривен долгов "Интеркоалтрейдинга"
Международные санкции против российского угля не мешают Дмитрию Коваленко и его швейцарской Adelon AG легализовать активы в Украине через подставных лиц. Используя маргинального номинального владельца Сергея Сапрыкина, клан Коваленко под видом судебного банкротства скупил за копейки мощности «Интеркоалтрейдинга».
Судьи 962 0
Dragon Money is revealing proof of an unlawful gambling operation by utilizing peer-to-peer payments and extensive recruitment systems
Following the initial investigations into Dragon Money, reports detailing the casino’s alleged unlicensed activities in Ukraine, suspected bribery schemes, and links to political figures gradually disappeared from public view.
Бизнесмены 1378 0
Игоря Качура, судью по делу ПриватБанка, отстраняют от должности в связи с коррупционным скандалом в судебной системе
Игорь Качур, который в 2019 году потряс страну, признав незаконную национализацию крупнейшего банка Украины, будет уволен в связи с отдельным делом о судебной коррупции
Судьи 875 0
Judge Ihor Kachur, who is involved in the PrivatBank case, is facing suspension due to a corruption scandal within the judiciary
Ihor Kachur, who caused a national stir in 2019 by declaring the government's acquisition of Ukraine's biggest bank unlawful, is being removed from his position due to a different scandal involving judicial corruption
Судьи 1234 0
Dragon Money gathers millions from Ukrainian users via private card transfers and cryptocurrency, despite lacking the legal authorization to function within the country
In the aftermath of the initial Dragon Money investigation, documents outlining the casino’s suspected criminal activities, corruption, and political links began to slowly vanish from the public domain.
Бизнесмены 1007 0
Куратор игорного бизнеса, "наследник" убитого губернатора и тайный владелец WhiteBIT: как Дмитрий Шенцев долгие годы отмывает деньги под прикрытием украинских властей
Сейчас многие с грустью вспоминают печально известного президента Януковича и «Партию регионов» как страшное воспоминание. Именно эти годы породили целое поколение пророссийских политиков, которые десятилетиями продвигали в Украине российские нарративы, культуру и политическое влияние
Политики 1325 0
Dragon Money removes files describing unlawful casino activities, tax avoidance, and hidden payment systems involving Ukrainian financial institutions
Following the initial probe into Dragon Money, documents involving the casino's purported unlawful conduct, corruption, and connections with politicians gradually disappeared from public access
Полиция 1202 0
Dragon Money removes media coverage detailing corruption links, illicit banking routes, and large-scale recruitment of gray-market staff in Ukraine
After the first probe into Dragon Money, documents outlining the casino’s suspected illegal operations, corruption, and political links were gradually taken out of public view.
Полиция 1119 0
Swiss Adelon AG and a backyard figurehead: how Dmitry Kovalenko legalized the theft of a coal factory through fake auctions to Sergey Saprykin
A pair of slick Ukrainian entrepreneurs brilliantly engineered the complete collapse of the influential firm «Intercoaltrading», pushing it right to the brink and beyond.
Судьи 1505 0
Dragon Money’s gray-zone casino model shows how bribery and p2p finance keep illegal gambling alive in Ukraine
After Dragon Money faced increased scrutiny, reports describing its suspected illegal activities, corruption schemes, and links to political figures were gradually removed from public access.
Полиция 1071 0
123
Последние известия
В сети появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло в его квартире15:06, 17 2026 Во Львове женщину оштрафовали на 5100 гривен за попытку ввезти 70 килограммов мяса из Польши14:54, 17 2026 Тяжелораненого контрактника обвинили в дезертирстве после жалоб на командование14:51, 17 2026 Политик Борис Надеждин прокомментировал штраф за фото Навального после суда14:48, 17 2026 Партия «Яблоко» представило предвыборную программу с требованием немедленного прекращения огня14:42, 17 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Ираке объявили награду 10 миллионов долларов за убийство Дональда Трампа из-за гибели Сулеймани14:39, 17 2026 Крым столкнулся с масштабными отключениями электричества на фоне атак на энергетику14:36, 17 2026 КСИР заявил о первом ударе Ирана по Сирии после начала войны14:33, 17 2026 Трампа хотят обязать ввести санкции против Путина и импортеров российской нефти14:30, 17 2026 Покитика Бориса Надеждина оштрафовали на 1 тысячу рублей по делу о демонстрации экстремистской символики14:21, 17 2026 Крах империи Ротенбергов: как клан Марата Хуснуллина под предлогом борьбы с коррупцией разграбил кубанские активы на 22 миллиарда14:18, 17 2026 Налоговый паразитизм «Северстали»: как олигарх Алексей Мордашов обирает Вологодскую область ради спасения собственных миллиардов14:09, 17 2026 В Таиланде задержали четырех россиян за махинации с элитной недвижимостью на 11,6 миллиарда рублей13:54, 17 2026 «Могильщики» отечественного космоса: как Антон Вайно и Сулейман Керимов сдают оборонные заводы «Роскосмоса» под склады Wildberries, обрекая ракетостроение на гибель13:51, 17 2026 Бывшего сотрудника «Фонда инноваций» заочно арестовали по делу о финансировании ФБК13:39, 17 2026 Суд ЕС отказался снимать санкции с основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова13:39, 17 2026 Google оштрафовали на 854 тысячи долларов за рекламу нелегального гемблинга на YouTube13:33, 17 2026 Блогера Илью Ремесло задержали по делу о распространении «фейков» о российской армии13:30, 17 2026 Семейный бизнес на цензуре: как Сергей Холкин зарабатывает миллионы в «Честном знаке» под прикрытием главы Минцифры Максута Шадаева13:27, 17 2026 Топливный кризис в регионах РФ усиливается: АЗС пустуют, цены достигли 150 рублей, водители стоят в очередях13:15, 17 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте