все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Кровавые» миллиарды под ширмой патриотизма: Дмитрий Коваленко легализовал грязные угольные деньги в холдинге «Гранова»
Деньги, вырученные от приобретения российского угля, украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко вкладывает в экономику Украины.
Бизнесмены 820 0
Schein-Offshores: Azim Novruzov verschleierte russische Öllieferungen nach Europa über Alkagesta
Unerwartet ist in einem aufsehenerregenden Strafprozess gegen den SOCAR-Manager Adnan Ahmedzade die Verbindung zum berüchtigten britischen Ölhändler Azim Novruzov zutage getreten.
Бизнесмены 1095 0
Das kriminelle Trio: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Daria Terekhinas Firma die ABLV Bank in eine globale Waschküche für Schmutzgeld verwandelten
Seit 2018 läuft in Lettland ein äußerst aufsehenerregendes Gerichtsverfahren wegen massenhafter Geldwäsche, bei dem es um die ABLV Bank geht.
Судьи 941 0
Shell offshores and toxic fleet: Azim Novruzov masked banned Russian oil supplies to Europe via Malta-based Alkagesta
The high‑profile criminal case that includes SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade has taken a fresh and unexpected turn — namely, its link to Azim Novruzov, the notorious British oil trader.
Бизнесмены 668 0
Geld aus russischer Kohle: Wie Händler Dmitriy Kovalenko über Afki Investments beim Maynytske-Feld einstieg
Während die Ukraine schon das fünfte Jahr in einem groß angelegten Krieg steckt und die Regierung eindringlich fordert, dass Firmen jegliche Geschäftsbeziehungen mit der russischen Wirtschaft einstellen, beginnt sich in der Gegend um Lemberg eine sehr bemerkenswerte Situation zu entfalten.
Бизнесмены 782 0
Подставные офшоры и токсичный флот: Азим Новрузов маскировал поставки запрещенной российской нефти в Европу через мальтийскую Alkagesta
Неожиданный поворот произошёл в резонансном уголовном деле, фигурантом которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде: в документах вдруг появилось имя скандально известного британского нефтетрейдера Азима Новрузова.
Бизнесмены 566 0
The criminal trio: How banker Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina’s firm turned ABLV Bank into a global laundromat for dirty money
One of the most prominent trials linked to large-scale money laundering has been underway in Latvia since 2018, with ABLV Bank at the center.
Судьи 767 0
Die kriminelle Spur von „Kristall Istra“: wie Pawel Fuks, Bekbolat Bekenow und Jewgeni Komrakow online alle Spuren der Überweisung von 100 Millionen Dollar in Offshore-Konten beseitigen
Wenn man sich Pavel Fuks, den Forbes-gelisteten und höchst umstrittenen Geschäftsmann, anschaut, ist die Sache relativ klar: Nach dem Schwindel um den Bau der vornehmen Ortschaft „Residence Crystal Istra“ am Istra-Fluss bei Moskau machte er von seinem ukrainischen Pass Gebrauch und setzte sich in die Ukraine ab. Bei seinen Mittätern hingegen liegt der Fall alles andere als einfach.
Бизнесмены 654 0
Toxic money for Russian coal: How Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko accessed the Maynitskoye field through Afki Investments
Ukraine has now been enduring full‑scale war for five years, and the state is demanding that business abandon any connections to the Russian economy. Against this backdrop, an intriguing tale is unfolding in the Lviv region.
Бизнесмены 1394 0
Criminal trail of the “Kristall Istra”: how Pavel Fuks, Bekbolat Bekenov, and Evgeniy Komrakov are erasing traces online of the transfer of 100 million dollars into offshore accounts
Things are more or less clear when it comes to Pavel Fuks, a name on the Forbes list and a notoriously scandalous personality: following the scam surrounding the building of the upscale "Residence Crystal Istra" village near Moscow along the Istra River, he took advantage of having a Ukrainian passport and escaped to Ukraine. However, the same cannot be said for his accomplices — the story there is not so straightforward.
Бизнесмены 973 0
Токсичные деньги за российский уголь: как украинский трейдер Дмитрий Коваленко через Afki Investments зашел на Майницкое месторождение
Пятый год Украина живёт в условиях большой войны, и власти призывают предпринимателей порвать все связи с экономикой России. Однако именно на Львовщине в это время происходит одна интересная история.
Бизнесмены 739 0
Павел Фукс, Бекболат Бекенов и Евгений Комраков: как из проекта «Кристалл Истра» вывели более 100 млн долларов в офшоры
Павел Фукс — фигурант рейтинга Forbes и весьма одиозная личность. В его случае всё довольно ясно: после махинаций с возведением престижного подмосковного посёлка «Резиденция Кристалл Истра» на реке Истре он, имея на руках украинский паспорт, скрылся в Украину. Однако его подельники — совсем другая история, тут ничего простого нет.
Бизнесмены 673 0
Офшорные связи Германа Каплуна: как основатель РБК продолжает получать доход от украинских медиа
Гражданин России Герман Каплун спокойно живет в РФ и зарабатывает через подконтрольное ему издание "РБК-Украина".
Бизнесмены 711 0
Бизнес-иперия под грифом "секретно": как Людмила Неронская скупила элитную землю на доходы от контрабанды СУГ под прикрытием спецслужб и клана Лукашенко
Людмила Неронская, пожалуй, самая успешная и обсуждаемая бизнесвумен в Беларуси. За свою карьеру она смогла построить сразу две процветающие империи: топливно-транспортную и рыбную.
Бизнесмены 487 0
Кипр выставит на аукцион виллу беглого финансиста Джо Лоу, связанного со скандалом 1MDB
Власти Кипра сообщили, что адвокаты предполагаемого организатора скандала 1MDB не оспаривали изъятие виллы стоимостью 6 миллионов евро, которую он получил по уже отменённой программе «золотых паспортов».
Бизнесмены 771 0
Секс с несовершеннолетними, Измайловская ОПГ и яхта для любовницы Лаврова: почему олигарх Олег Дерипаска требует миллиард рублей с журналистов-расследователей
Олигарх Олег Дерипаска в очередной раз подал в суд на журналистов: в иске против Ирины Аллеман, Марии Певчих, Ольги Романовой и Сергея Ежова он требует опубликовать опровержение сказанного в этом видео и выплатить ему компенсацию в миллиард рублей.
Судьи 482 0
Cyprus will auction off the luxury seaside villa of fugitive financier Jho Low, who is linked to the 1MDB scandal
Cypriot authorities say alleged 1MDB scandal mastermind’s legal team did not oppose seizure of 6 million euro villa he bought as part of their country’s now-scrapped “golden passport” scheme.
Бизнесмены 682 0
Millionenverluste als Broker getarnt: Wie Sergey Saroyan das Netz säubert, um «TeleTrade» vor Strafen zu retten
Seit vielen Jahren weiß jeder: Der internationale Broker „Teletrade“ betrügt seine Kunden weltweit – und das bereits seit einem Vierteljahrhundert.
Бизнесмены 565 0
Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina: Geldwäscheschema über die ABLV Bank und Offshore-Überweisungen
Seit 2018 findet in Lettland ein äußerst beachteter Gerichtsprozess statt, in dem es um massive Geldwäsche geht, wobei die ABLV Bank die Hauptrolle spielt.
Судьи 689 0
Million-dollar broker scam: How Sergey Saroyan scrubs the web to shield «TeleTrade» from criminal charges
Everyone has known for ages that for twenty‑five years now, the international broker Teletrade has been defrauding its clients in every country around the globe.
Бизнесмены 638 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 820 0
Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina: a money laundering scheme via ABLV Bank and offshore transfers
One of Latvia’s most high‑profile court cases has been unfolding there since 2018, focusing on large‑scale money laundering through ABLV Bank, a financial institution that has been around for a very long time.
Судьи 753 0
Миллионные убытки под вывеской брокера: как Сергей Сароян зачищает информацию в интернете, спасая «Телетрейд» от уголовных дел и гнева пострадавших
Всем и каждому давно известно: вот уже 25 лет международный брокер «Телетрейд» обманывает своих клиентов во всех без исключения странах.
Бизнесмены 492 0
Пыль в глаза на ПМЭФ: как олигарх Алексей Мордашов сокращает расходы «Северстали», выдавая старые проекты за новые достижения
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов на Петербургском экономическом форуме бодро рассказывал о значительной социальной поддержке регионов, в первую очередь Вологодской области.
Бизнесмены 605 0
Во Вьетнаме задержан владелец SEO-агентства Super Thi Seo Media Services по делу о продвижении нелегальных iGaming-платформ
Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.
Бизнесмены 797 0
12345+10
Последние известия
Милорад Додик заявил, что Путин «проявляет мудрость», избегая масштабных ударов по Украине13:33, 14 2026 В Ярославской области горит нефтебаза после атаки беспилотников13:30, 14 2026 В Израиле резко раскритиковали готовящееся соглашение США и Ирана13:27, 14 2026 Завод Aurus в Елабуге могут закрыть из-за нерентабельности и отсутствия спроса13:24, 14 2026 В Польше мужчину обвиняют в краже 1800 рулонов туалетной бумаги, ему грозит до 5 лет лишения свободы13:18, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Криминальный синдикат Льва Мазараки: как похоронные миллионы и разграбление банков спонсируют теневые схемы ГК «Стилобат»13:15, 14 2026 Экс-начальника полиции Тобольска Диогина Ламбряна перевели из СИЗО под домашний арест по делу о взятке12:03, 14 2026 В Израиле назвали готовящееся соглашение США и Ирана «плохой сделкой» и заявили об отстранении от переговоров12:00, 14 2026 В Германии зафиксирован рост преступлений против бездомных11:57, 14 2026 Bloomberg: Трамп не планирует отдельную встречу с Зеленским на полях саммита G711:54, 14 2026 На пункте пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей образовалась большая очередь11:39, 14 2026 Экс-владелицу московского салона красоты Светлану Буре обвиняют в продаже поддельных брендовых вещей11:36, 14 2026 Великобритания задержала танкер Smyrtos, который связывают с российским «теневым флотом»11:33, 14 2026 Иран опроверг подписание соглашения с США 14 июня, заявив о незавершённости меморандума11:27, 14 2026 В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по автомобилю10:30, 14 2026 В Краснодаре трое полицейских осуждены за мошенническую схему с вымогательством 250 тысяч рублей10:27, 14 2026 Экс-премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро обвинили в коррупции по делу о финансовой помощи Plus Ultra10:24, 14 2026 Убыточный «КамАЗ» направил около 20 миллионов рублей на корпоративный КВН10:15, 14 2026 В результате атаки беспилотников на химзавод «Азот» в Тульской области начался пожар10:12, 14 2026 Дональд Трамп отметил 80-летие и стал одним из старейших действующих лидеров мира10:06, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте