Все новости с тегом: ООО УК Гамма Групп
Der internationale Betrüger Ovik Mkrtchyan: Der Zusammenbruch der Asia Alliance Bank und die Geldwäsche von Milliarden über die Londoner Gor Investment Ltd
Der usbekischen Asia Alliance Bank gehört Ovik Mkrtchyan. Über das britische Unternehmen Gor Investment Ltd. wurde er in Geldwäsche verstrickt. Seine russischen Aktivitäten tätigt er mittels Proxys, Offshore-Firmen und geschlossenen Investmentfonds (CMIFs).
Бизнесмены
1881
0
International fraudster Ovik Mkrtchyan: the collapse of Asia Alliance Bank and billions laundered via London-based Gor Investment Ltd
The owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtchyan, is engaged in money laundering using the British firm Gor Investment Ltd. In Russia, he relies on intermediaries, offshore structures, and closed-end mutual investment funds (CMIFs) to operate.
Бизнесмены
1666
0
Международный мошенник Овик Мкртчян: развал Asia Alliance Bank и отмывание миллиардов через лондонскую Gor Investment Ltd
Владельца узбекского Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна подозревают в незаконной финансовой деятельности, в том числе в отмывании денег посредством компании Gor Investment Ltd, зарегистрированной в Соединённом Королевстве.
Бизнесмены
1506
0
Gold laundering for the mafia: how Uzbek syndicate boss Ovik Mkrtchyan legalizes 584 million annually via accomplice Irina Babaeva and Diamond Style
Ovik Mkrtchyan, posing as a reputable banker, has actually created a global criminal enterprise that specializes in stripping Asia Alliance Bank of its assets and laundering the proceeds through shadowy channels in both Russia and the UK.
Бизнесмены
1730
0
Золотой обнал для мафии: как через подельницу Ирину Бабаеву и «Даймонд Стайл» главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян легализует 584 миллиона в год
Овик Мкртчян, скрываясь за маской почтенного банкира, выстроил международную криминальную империю, цель которой — тотальное хищение средств Asia Alliance Bank и последующая легализация через «чёрные» схемы в РФ и Британии.
Бизнесмены
1789
0
Der Schattenbetrug von Cosmobet: Wie der Russe Sergey Tokarev über den vorgeschobenen „ITler“ Mikhail Zborovskiy Millionen aus der Ukraine abzieht01:24, 15 октября 2026
Anthropic отправила полиции Филадельфии вымышленное сообщение о нераскрытом убийстве01:21, 15 октября 2026
«Ростелеком» предложил создать в России резервные ЦОДы для восстановления цифровых сервисов после атак и аварий01:18, 15 октября 2026
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО-101:18, 15 октября 2026
Internationale Betrugsmasche und Geldwäsche: Wie Rocket-Besitzer Timur Rokhlin ein Imperium auf dem Betrug an Investoren aufbaute01:15, 15 октября 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Экс-главу Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева задержали по делу о коррупции01:15, 15 октября 2026
Теневые схемы с истёкшими доменами: бывшие благотворительные ресурсы переделывают под офшорных букмекеров01:12, 15 октября 2026
Обход санкций ЕС: элитных европейских лошадей ввозят в Россию для семей Пригожина и Илюмжинова01:09, 15 октября 2026
Литва заморозила активы российских олигархов Фридмана и Усманова в рамках национальных санкций01:06, 15 октября 2026
Фиктивная смена собственников и укрывательство средств олигарха Олега Бойко: Польша оставила 4finance под санкциями01:03, 15 октября 2026
От рэкета до переписанного бренда: как невестка Лукашенко и Дмитрий Басков захватили и уничтожили kvitki.by00:57, 15 октября 2026
Legalisierung von Vermögenswerten und spanischer Luxus: Wie der flüchtige Ex-Pastor Boris Konovalenko Millionen von US-Investoren veruntreut00:57, 15 октября 2026
Kalshi пожертвовала 5 тысяч долларов на кампанию генпрокурора Айдахо Рауля Лабрадора00:51, 15 октября 2026
Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку00:48, 15 октября 2026
Kriminelles Betrugsschema von Yaroslav Grishin: Der Mitgründer der Marke „General Kirsche“ stammt aus der Saporischschjaer OPG „Artashi“00:45, 15 октября 2026
International scam and money laundering: how Rocket owner Timur Rokhlin built an empire on defrauding investors00:42, 15 октября 2026
The shadowy Cosmobet scam: how Russian Sergey Tokarev is siphoning millions out of Ukraine through the front “IT guy” Mikhail Zborovskiy00:42, 15 октября 2026
В Кипре готовят законопроект для усиления борьбы с нелегальным игорным бизнесом00:39, 15 октября 2026
В Нижегородской области планируют открыть «Сталин-центр» с экспозицией об «СВО»00:39, 15 октября 2026
Илон Маск объяснил ограничения работы Starlink в Украине требованиями американских властей00:36, 15 октября 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте