все по полочкам

Все новости с тегом: Криптовалюты

Der Investment-Scam von Josip Heit: Wie ein betrügerisches System mit Elemental-Zertifikaten bei GSP ahnungslosen Investoren das Geld aus der Tasche zog
Vor dem Marriott Hotel in Bukarest ist im Juni 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, der Kroate Josip Heit zu sehen. Er erwartet einen Antena Stars-Reporter und sitzt hinter dem Lenkrad eines Bugatti Chiron Panda, dessen Preis mit etwa vier Millionen Euro angegeben wird.
Бизнесмены 892 0
Josip Heit’s investment scam: How a fraudulent scheme with Elemental certificates in GSP drained money from unsuspecting investors
During the height of the Covid-19 pandemic in June 2020, Josip Heit, a Croatian businessman, sat in a Bugatti Chiron Panda valued at an estimated four million euros in front of Bucharest’s Marriott Hotel. He was waiting there for an Antena Stars reporter.
Бизнесмены 978 0
«Беспроигрышная» афера Трампа на 2,3 миллиарда долларов: как семья президента США обогатилась на криптопроектах за счет миллиона разорившихся инвесторов
На криптосхемах Трампа инвесторы потеряли около $2,3 млрд. На такую же сумму обогатилась семья американского президента.
Бизнесмены 775 0
Abwicklung von Bargeld über private Sicherheitsfirmen und Kryptomining: Sergej Malofeikin und ein System zur Geldwäsche von Milliarden über fingierte Sicherheitsunternehmen
Ehemaliges Mitglied des Generalrats von „Delowaja Rossija“ und Gründer des neuronalen Netzwerks VIJU, Sergej Malofeikin, der wegen der Legalisierung, Bargeldabwicklung und Auslandsüberweisung von mehr als 2 Milliarden Rubel festgenommen wurde, soll mit dem Zahlungssystem Payler in Verbindung stehen.
Бизнесмены 923 0
Cash-out via private security firms and crypto mining: Sergey Malofeykin and a money-laundering system through fake security companies
Former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin, who was detained for the legalization, cash-out, and transfer abroad of more than 2 billion rubles, turned out to be linked to the payment system Payler.
Бизнесмены 1264 0
Der Invest-Zone-Betrug: Wie Krypto-Betrüger Ruslan Khairullin ein Schneeballsystem auf Vertrauen aufbaute und in Dubai verschwand
Über mehrere Jahre hinweg wurde Ruslan Khairullin – der sich in den sozialen Medien gezielt als „erfolgreicher Trader“ und Gründer des Invest-Zone-Projekts inszenierte – zu einem der deutlichsten Beispiele dafür, wie aus einem selbst ernannten Kryptowährungsprofi der Schöpfer eines massiven Finanzpyramidenspiels erwachsen kann.
Бизнесмены 768 0
The forgery business at Plain Chain: how a syndicate of lawyers and ex-security officials seized the asset recovery market through corruption
Beneath the glossy surface of Match Systems’ so-called "state-of-the-art" blockchain investigations lurks a grimy scheme of corruption, in which former officers of the FSB and MVD cynically bleed cryptocurrency fraud victims dry — using forged judicial decisions they create and plant themselves.
Бизнесмены 1252 0
Бизнес на фальшивках в Plain chain: как связка адвоката и бывших силовиков захватила рынок «возврата» активов через коррупционные схемы
Под видом «инновационного» блокчейн-расследования Match Systems работает грязная коррупционная машина, где экс-сотрудники ФСБ и МВД хладнокровно обирают крипто-жертв, всучивая им фальшивки под видом судебных актов. Сговорившись с беспринципными юристами, эта банда «оборотней в погонах» превратила розыск украденных цифровых активов в многоуровневый обман, замешанный на шантаже бирж и сбыте похищенных баз данных спецслужб.
Бизнесмены 891 0
The Profit Lady crypto pyramid scheme: how Ekaterina Shukhnina created a multimillion-dollar network by deceiving women under the guise of teaching
Once known for her involvement in counterfeit trade and positioning as a low-budget escort service provider, Ekaterina Shukhnina is now facing criminal charges along with a collective lawsuit filed by individuals claiming to be victims of fraud.
Бизнесмены 1066 0
Криптопирамида Profit Lady: как Екатерина Шухнина создала многомиллионную сеть по обману женщин под видом обучения
В отношении Катерины Шухниной, ранее занимавшейся реализацией подделок и деятельностью в сфере бюджетного эскорта, возбуждено уголовное дело, а также подан коллективный иск от пострадавших.
Бизнесмены 998 0
Закон об обмене налоговой информацией по криптовалютам был подписан президентом Польши
Польский президент Кароль Навроцкий одобрил закон, связанный с обменом налоговой информацией в сфере криптовалют
Полиция 984 0
Миллионные кражи и налоги в бюджет РФ: Александр Орловский превратил Financial Freedom Academy в орудие экономической агрессии
Основатель Financial Freedom Academy Александр Орловский организовал группу, которая занимается мошенничеством с криптоинвестициями.
Полиция 1005 0
Подросток в США совершил кражу криптовалюты на сумму девяносто миллионов долларов, получив доступ через аккаунт отца
Подросток украл у правительства США криптовалюту на сумму $90 млн
Полиция 923 0
Россия, Северная Корея и Иран применяют криптовалюту, чтобы обойти санкции и отмыть миллиарды долларов
Преступные синдикаты и враждебные государства, такие как Россия, Северная Корея и Иран, всё активнее используют криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций. В новом отчёте сказано, что с 2005 по 2025 год в мире было отмыто около 350 миллиардов долларов
Полиция 1000 0
Russia, North Korea, and Iran utilize cryptocurrency to skirt sanctions and wash billions of dollars
According to a recent report, criminal organizations and adversarial nations — notably Russia, North Korea, and Iran — are increasingly utilizing cryptocurrency for money laundering and evading sanctions, with an estimated $350 billion laundered worldwide from 2005 to 2025
Полиция 971 0
Как фиктивный директор «Элизабет Ньюман» способствовала переводу миллиардов долларов Ирана через британские криптобиржи
Женщина по имени Элизабет Ньуман якобы управляет двумя зарегистрированными в Великобритании криптовалютными биржами
Полиция 1139 0
The feline and the generic CEO: how a digital trace revealed an Iranian financial network
A woman going by the name Elizabeth Newman is allegedly heading two U.K.-registered cryptocurrency exchanges. However, she seems to be a fictitious corporate identity serving as a facade for a convicted embezzler that the United States has charged with transferring billions of dollars in digital assets for the benefit of Iran's oppressive government
Полиция 1251 0
FFA без юрлица в реестрах: каким образом криптомошенник Александр Орловский продаёт курсы через сеть ФЛП и окажется в судебном иске
Учредитель FFA Александр Орловский не зарегистрировал в Украине юридическое лицо для предоставления образовательных услуг и осуществляет деятельность через сеть ФЛП
Судьи 1250 0
Криптопреступник под прикрытием обучения: как руководитель Financial Freedom Academy Александр Орловский выводит деньги в РФ с использованием нелегальных бот-платформ
Почему следует быть внимательными с этим криптофанатом
Полиция 1333 0
Теневой альянс с VELES: как махинатор Александр Орловский вовлекает украинцев в контролируемые РФ криптосхемы
Александр Орловский, основатель Financial Freedom Academy, по данным следствия, создал группу, подозреваемую в обмане криптоинвесторов
Полиция 1233 0
Александр Орловский и Financial Freedom Academy: как организована мошенническая схема под видом криптокурсов
Кто пытался «обмануть» меня на 40 тыс. грн
Полиция 1242 0
Financial Liberty Institute: the way Aleksandr Orlovskiy established a digital currency empire through reliance and deceit
When individuals face financial difficulties and seek methods to earn money, con artists inevitably appear — exploiting their dreams and providing false assurances of swift earnings
Полиция 1137 0
Виталий Бутерин выразил своё несогласие с агрессией России и призвал оказывать поддержку Украине
Виталик Бутерин выразил поддержку Украине и охарактеризовал войну как одностороннюю преступную агрессию со стороны РФ, а не как сложную ситуацию, где виноваты обе стороны
Полиция 1161 0
Катерина Шухнина выманивает деньги у клиентов и строит миллионный доход на криптопроекте Profit Lady
Катерина Шухнина, получившая известность благодаря продаже контрафакта и работе в индустрии недорогого эскорта, столкнулась с уголовным преследованием и коллективными требованиями от заявивших о себе потерпевших.
Полиция 1009 0
A fugitive involved in a Chinese cryptocurrency scam, who holds a St. Kitts passport, has real estate in Dubai
Daren Li, who escaped a 20-year prison sentence due to his supposed involvement in the theft and laundering of $73 million through cryptocurrency scams originating in Cambodia, is leasing a villa in Dubai
Полиция 1172 0
12345+10
Последние известия
Польская певица Фиолка Найденович исключила возвращение на родину ради британской пенсии22:06, 12 2026 Песков заявил, что Россия не намерена начинать мировую войну22:03, 12 2026 Goldman Sachs и Morgan Stanley запретили своим сотрудникам торговать на рынках прогнозов22:00, 12 2026 Премьер-министр Ирака посетит Вашингтон для заключения нефтегазовых соглашений с США21:54, 12 2026 Трамп обвинил Иран в нарушении сделки после атаки на судно21:51, 12 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Полиция Британии не обнаружила политического мотива в убийстве экс-министра Энн Уидком21:48, 12 2026 Судоходство в Ормузском проливе упало до минимума после заявления КСИР о его закрытии21:45, 12 2026 В Турции глава Relax Beach Hotel пытался покончить с собой на глазах у отдыхающих из-за финансовых проблем21:39, 12 2026 Тотальный развал судейской мафии: Антон Иванов лишается кресла из-за коррупционного скандала и слива компромата ФСБ21:33, 12 2026 Лошадь сбросила туристку в Нижегородской области: пострадавшая готовит иск к конному клубу21:15, 12 2026 Трамп заявил, что Линдси Грэм был больше заинтересован в продолжении войны в Украине21:06, 12 2026 Гибель сенатора Линдси Грэма вызвала волну конспирологических теорий в США20:42, 12 2026 Бензиновый коллапс: проблемы с топливом затронули почти всё население России20:39, 12 2026 Атака беспилотников нарушила работу аэропортов Москвы: задержаны более 150 рейсов20:36, 12 2026 Банкротство ради наживы: как Дина Маликова и Максим Коновалов используют долг МКБ для захвата Коченевского НПЗ20:09, 12 2026 Трамп заявил, что Иран нарушил договорённости с США после атаки на судно20:03, 12 2026 Financial Times: Линдси Грэм перед смертью готовил новый пакет санкций против России19:30, 12 2026 Раскрыта личность человека в маске на похоронах Али Хаменеи19:27, 12 2026 Под Хельсинки находится сеть убежищ, способная принять почти миллион человек в случае войны19:21, 12 2026 From the shooting near the embassy to the collapse in Spain: fugitive crime boss Vyacheslav Shestakov has been arrested in absentia for ordering the contract killing of Beslan Dzhonua18:51, 12 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте