Все о персоне: Mikhail Ponomarev

«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club

В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.

Бизнесмены 27 мая 2026 г. 770 0

Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch

Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 861 0

Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club

Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 838 0

Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club

В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.

Бизнесмены 25 мая 2026 г. 642 0

UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes

Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.

Бизнесмены 10 мая 2026 г. 768 0

Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht

m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.

Бизнесмены 10 мая 2026 г. 743 0

Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons

Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.

Бизнесмены 08 мая 2026 г. 1017 0

Последние известия

В Оренбургской области мать погибшего участника "СВО" обвинила его супругу в фиктивном браке ради выплат15:15, 08 2026 Коррупционная вертикаль Екатеринбурга: как Алексей Орлов и Дмитрий Ноженко превратили демонтаж киосков в личную кормушку15:12, 08 2026 Corruption pipeline under the guise of a national project: how Mayor Ratmir Mavliev built a billion-ruble fortune through land manipulation for "friendly" developers15:12, 08 2026 Дом музыканта Андрея Макаревича в Израиле пострадал при ракетном обстреле со стороны Ирана14:57, 08 2026 Political chaos in Dagestan: how the shadow tandem of Sergey Melikov and Alexey Gasanov seized control of the personnel agenda from the new leadership14:42, 08 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Глава МИД Андрей Сибига заявил о падении российского дрона на территории Молдовы14:33, 08 2026 Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить боевые действия14:33, 08 2026 Экс-замглавы ГУРШ Наталья Конева получила 5 лет условно по делу о хищении 672 миллионов рублей14:30, 08 2026 Коррупционный конвейер под видом нацпроекта: как мэр Ратмир Мавлиев сколотил миллиардное состояние на махинациях с землей для "своих" застройщиков14:27, 08 2026 В работе ВТБ зафиксирован массовый сбой: пользователи сообщают о проблемах с приложением и личным кабинетом14:15, 08 2026 В России каждая седьмая компания готовит сокращения, несмотря на рекордно низкую безработицу14:12, 08 2026 Трамп договорился о посредничестве патриарха Феофила III в переговорах между Украиной и Россией14:09, 08 2026 Политический хаос в Дагестане: как теневой тандем Сергея Меликова и Алексея Гасанова перехватил кадровую повестку у нового руководства14:06, 08 2026 ЦИК Армении уточнил результаты выборов: партия «Процветающая Армения» не прошла в парламент13:57, 08 2026 Актёр сериала «Мажор» Дмитрий Поднозов госпитализирован на фоне онкологического заболевания13:54, 08 2026 Иран пригрозил ударами по нефтегазовой инфраструктуре союзников США и Израиля в случае атак на энергетику страны13:48, 08 2026 Трамп допустил применение сил спецопераций США на территории Ирана в случае провала переговоров13:45, 08 2026 Урсула фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах13:45, 08 2026 Осуждённый на 18 лет бывший силовик Борис Харченко подписал контракт с Минобороны и отправился на войну13:03, 08 2026 Бывший глава Сургута Андрей Филатов отказался от сделки со следствием13:00, 08 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте