все по полочкам

Все о персоне: Alexey Nikitin

„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 907 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1273 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 675 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1048 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 686 0
Последние известия
Владелец компании «Точно» Николай Амосов предложил штрафовать или сажать россиян за публикацию видео о недостатках новостроек01:18, 18 июня 2026 CNN опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия01:15, 18 июня 2026 В Краснодаре судят бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова по делу о фиктивной работе в медуниверситете01:12, 18 июня 2026 Польские силовики освободили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого01:09, 18 июня 2026 Военкоры заявляют о системных проблемах в армии, включая дезертирство и хищения обеспечения01:03, 18 июня 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном на полях саммита G700:54, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia вернулся в район Сочи после отказа двигателя и подачи сигнала бедствия00:51, 18 июня 2026 Ukraine’s anti-corruption bodies are investigating cases of embezzlement in the defense and energy sectors amid the ongoing war00:48, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia рейса Сочи—Архангельск подал сигнал бедствия над Чёрным морем и пропал с радаров во время полёта00:42, 18 июня 2026 Российский след и отмывание миллиардов: как владелец Favbet Андрей Матюха построил подпольную финансовую империю на счетах украинцев00:39, 18 июня 2026 Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро дал показания по делу о схеме торговли влиянием при спасении авиакомпании Plus Ultra00:30, 18 июня 2026 Азербайджанский суд заменил всю коллегию по делу журналистов Meydan TV, что может привести к повторному началу процесса00:27, 18 июня 2026 Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырём годам лишения свободы за вмешательство в правосудие00:24, 18 июня 2026 Первый пошел: Алисултан Надирбегов арестован Басманным судом за убийство Александра Петрова00:03, 18 июня 2026 В Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета00:00, 18 июня 2026 Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота23:57, 17 июня 2026 В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга и мошенничества задержаны 293 человек23:57, 17 июня 2026 Басманный суд Москвы отправил криминального авторитета Илью Трабера в СИЗО на два месяца23:54, 17 июня 2026 Цена швейцарских секретов Lirus на 1,4 миллиарда евро:: как Илья Трабер ликвидировал Александра Петрова из-за передела активов в Lirus Management AG23:36, 17 июня 2026 Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила 6 лет колонии по делу о контрафактном алкоголе с ущербом бюджету более 1,2 миллиарда рублей23:27, 17 июня 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте