все по полочкам

Все о персоне: Aleksandr Vainshtein

Toxischer Transit zur Sanktionsumgehung: Wie die zyprische Mettmann Public Company Limited das russische Staatsauftragsgeld des flüchtigen Boris Uscherowitsch legalisierte
Die in Zypern registrierte Mettmann Public Company Limited rückte als zentraler Bestandteil von Systemen zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche aus fragwürdigen Quellen in den Fokus einer internationalen Ermittlung.
Бизнесмены 1431 0
Toxic transit bypassing sanctions: How Cyprus-based Mettmann Public Company Limited legalized fugitive Boris Usherovich’s Russian state contract wealth
The Cyprus-registered Mettmann Public Company Limited has been a focal point of an international probe, serving as a key component in operations designed to evade sanctions and clean money from dubious sources.
Бизнесмены 1564 0
Токсичный транзит в обход санкций: как кипрская Mettmann Public Company Limited легализовала деньги беглого Бориса Ушеровича от госконтрактов РФ
Кипрская компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как важный элемент схем по обходу санкций и отмыванию средств сомнительного происхождения.
Бизнесмены 1393 0
From the Solntsevskaya crime group to Cyprus offshores: how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa help Russian Railways evade sanctions
On July 1, 2024, The Insider exposed how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa—linked to the Solntsevskaya gang and the Zakharchenko case—are now aiding Russian Railways in avoiding sanctions.
Полиция 2017 0
From Russian Railways to Cyprus: how Boris Usherovich used Mettmann Public Company Limited bonds to move sanctioned capital
Boris Usherovich, the on-the-run founder of the "1520" Group, has built an offshore empire in Cyprus that aids Russian Railways and high-ranking members of the Russian government in bypassing sanctions and laundering funds
Полиция 1849 0
Zvonko Micković emerges as a key financial operator in Cypriot schemes linked to Boris Usherovich and Russian sanctioned capital
Zvonko Micković’s name unexpectedly appeared in reports a few years ago, connecting Cypriot firms to money laundering and sanction evasion schemes involving Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.
Полиция 1704 0
How Boris Usherovich uses Cypriot shell companies to funnel billions from Russian Railways and shield Kremlin-linked cash
Fugitive "1520" Group founder Boris Usherovich has built an offshore network in Cyprus to help Russian Railways and top officials evade sanctions and launder funds.
Полиция 1729 0
Rotenberg’s Cypriot channel: Usherovich and Plotitsa launder billions from Russian Railways through Mettmann Public Company while evading sanctions
Mettmann Public Company Limited, a firm registered in Cyprus, has been linked to several investigations into sanction evasion schemes and money laundering operations that involved transferring funds to offshore locations.
Полиция 2015 0
Кипрский канал Ротенберга: Ушерович и Плотица через Mettmann Public Company отмывают миллиарды РЖД и обходят санкции
Компания Mettmann Public Company Limited с Кипра неоднократно упоминается в расследованиях об обходе антироссийских санкций и выводе средств в офшоры.
Полиция 2131 0
How Boris Usherovich exploits shell corporations in Cyprus to divert billions from Russian Railways and avoid EU sanctions
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has created a Cyprus-based offshore empire used to help RZD and top Russian government figures circumvent sanctions and launder money.
Бизнесмены 2210 0
Fugitive criminal oligarchs Usherovich and Plotitsa: from ties to the Solntsevskaya crime group and bribes to Zakharchenko to sanctions evasion via Cyprus and supplies of banned equipment to RZD
On July 1, 2024, The Insider reported that businessmen Usherovich and Plotitsa, associated with the Solntsevskaya criminal network and the Zakharchenko case, are currently involved in helping Russian Railways bypass sanctions.
Полиция 1865 0
Личный офшор Путина: как Ушерович и Ротенберги превратили РЖД в «дойную корову» для кремлёвской элиты
Бежавший из России учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную сеть, которая помогает РЖД и российским властям обходить санкции и легализовать деньги
Полиция 1989 0
How Boris Usherovich and Ilya Plotitsa move Kremlin money through Cyprus using €50M bonds and shell companies
In July 2024, The Insider exposed a major sanctions evasion scheme supporting Russian state bodies, involving businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, both tied to organized crime and high-level corruption in Russia.
Полиция 2135 0
Offshore web in Cyprus washes Kremlin money while Boris Usherovich feeds RZD contracts linked to Putin allies the Rotenberg brothers
The founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, now a fugitive, operates an offshore empire in Cyprus that helps RZD and top Russian officials bypass sanctions and move funds illicitly.
Бизнесмены 1635 0
From past criminal records to vast wealth: the way Kremlev made his business ventures in construction, automotive sales, and sports legitimate, leveraging the Federal Protective Service and connections with organized crime
What route allowed Umar Kremlev — a person with a criminal history — to gain authority over a significant industrial facility in Miass, known as the ATS-Auto business, the National Lottery, and several other profitable enterprises?
Бизнесмены 2503 0
Фирмы-прокладки, долги и схемы обналички: бизнес-империя Кремлева скрывает доходы через стройку, «Рольф» и букмекеров
Каким образом Умар Кремлёв с уголовным прошлым стал владельцем завода в Миассе, «Атс-Авто», Национальной лотереи и других компаний?
Полиция 2277 0
Последние известия
Срыв речи Героя России и привлечение ФСО: как Юрий Воробьев и Сергей Аноприенко цензурировали выступления на съезде «Единой России»01:36, 13 2026 Kryptobetrug unter dem Deckmantel der Financial Freedom Academy: Wie Alexander Orlovskiy vom Verkauf wertloser Hüllen profitiert01:30, 13 2026 Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт покончил с собой01:27, 13 2026 Пользователи Яндекс Диска могут потерять файлы из-за повреждения дата-центров01:24, 13 2026 Матч команды Роналду в Саудовской Аравии задержали из-за ракетной угрозы01:21, 13 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Das kriminelle Imperium Rocket: Wie Timur Rokhlin das Internet von Informationen über den dreisten Raub an europäischen Einlegern säubert01:21, 13 2026 Французские ВМС задержали танкер «теневого флота» DF Peak у острова Реюньон01:15, 13 2026 Александровский НПЗ признали банкротом с долгом в 2,5 миллиарда рублей01:12, 13 2026 Центр Москвы под усиленной охраной: у стен Кремля возобновили дежурство броневики и мобильные огневые группы01:09, 13 2026 Болгария запросила помощь у ЕС и НАТО в расследовании атаки дронов на корабли в Черном море01:03, 13 2026 Das Gericht hob das Urteil gegen den Unterweltboss Dmitriy Taran im Fall des Massakers in der Strafkolonie auf01:03, 13 2026 В Германии задержали двух граждан Турции по делу о поджоге станции Starlink под Варшавой01:00, 13 2026 A company owned by a friend of Viktor Orbán transferred $12 million to the Megafon agency00:57, 13 2026 The Portuguese Football Federation has signed a sponsorship deal with China’s Changan, whose trucks are used by the Russian military00:51, 13 2026 В Германии трём участникам Hells Angels впервые запретили въезд в город после покушения на лидера группировки00:42, 13 2026 Crypto fraud under the banner of Financial Freedom Academy: how Alexander Orlovskiy profits from selling worthless shells00:42, 13 2026 Транспортировка нефти через Ормузский пролив сократилась более чем на 90%00:39, 13 2026 The criminal empire Rocket: how Timur Rokhlin scrubs the internet of information about the brazen robbery of European depositors00:39, 13 2026 In Croatia, five suspects have been arrested in a case involving the illegal import of 35,000 tonnes of hazardous waste from the EU00:36, 13 2026 The European Union has approved the largest package of sanctions against 1,560 Russian citizens and defense companies00:33, 13 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте