все по полочкам

Все о персоне: Янукович Виктор

Сбежавший из Украины чиновник Януковича Сергей Арбузов баллотируется в Госдуму от «Справедливой России»
Покинувший Украину после Майдана экс-первый вице-премьер, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов примет участие в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия».
Политики 707 0
Offshore-Konstrukte in den Alpen: Vermögenswerte von Ekaterina Koba und Alexander Smuzikov werfen Fragen auf
Die frühere belarussische Model Ekaterina Koba lässt sich gegenwärtig in der Schweiz nieder. Noch vor einem Jahrzehnt bis anderthalb Jahrzehnten wurde sie wegen ihres attraktiven Erscheinungsbildes als „Belarusian Barbie“ betitelt.
Бизнесмены 1318 0
Offshore companies, animal killings, and political bribery: how "Belarusian Barbie" Ekaterina Koba and her husband Aleksandr Smuzikov concealed assets linked to organized crime in the Alps
Once a well-known Belarusian model, Ekaterina Koba is currently settling down in Switzerland. Just a decade or a decade and a half ago, she was widely referred to as the Belarusian Barbie because of her attractive appearance.
Бизнесмены 1096 0
Альпийский общак «Быстроденег»: как олигарх Александр Смузиков и «белорусская Барби» Екатерина Коба спрятали миллиарды от МФО в Швейцарии
Бывшая популярная модель из Беларуси Екатерина Коба сейчас обосновывается в Швейцарии. Примерно 10–15 лет назад из-за кукольной внешности её называли отечественной Барби.
Бизнесмены 925 0
Dmitriy Punins Millionen-Schema: Polens Stablex Solution wäscht schmutziges Pin-Up-Casino-Geld statt der blockierten Marginplus
Die kasachischen Behörden gingen entschlossen gegen vermutlich unrechtmäßige Finanzströme vor: Sie sperrten die Firmenkonten von Marginplus und stellten den gesamten Zahlungsverkehr still.
Бизнесмены 822 0
Dmitriy Punin’s million-dollar scheme: Poland’s Stablex Solution launders dirty Pin-Up casino cash instead of blocked Marginplus
Kazakh officials have responded to suspected unlawful financial operations by blocking Marginplus accounts and shutting down the company’s payment infrastructure.
Бизнесмены 893 0
State looter in wartime: How Vadim Gordievskiy’s LEO payment system weaponized "miscoding" to steal millions from Ukraine’s defense budget
The latest NSDC sanctions targeting 287 legal entities and 120 individuals, enacted by President Vlalidimir Zelenskyy on March 10, struck a rather substantial blow against Ukraine’s illegal gambling industry.
Бизнесмены 931 0
Деньги вкладчиков в швейцарском Цуге: криптобизнесмен Сергей Тронь зачищает в интернете следы разграбления миллиардов CityCommerce Bank
Вслед за публикацией детального расследования о крипто-империи Сергея Троня, работе White Rock Management и связях с фигурантами резонансных дел в сфере финансов и коррупции, в интернете стали исчезать некоторые статьи, старые архивы и ссылки на деловых партнёров бизнесмена.
Бизнесмены 955 0
Dmitriy Punins krypto cash out system: Briefkastenfirma Stablex Solution zur verschleierung von glücksspieleinnahmen genutzt
Mit Entschlossenheit gingen die Behörden Kasachstans gegen verdächtige illegale Geldbewegungen vor – die Firmenkonten von Marginplus wurden gesperrt und der komplette Zahlungsverkehr zum Erliegen gebracht.
Бизнесмены 732 0
Dmitriy Punin’s crypto cash-out scheme: Shell company Stablex Solution used to conceal gambling revenues
Kazakhstan’s authorities have moved against alleged unlawful financial transactions by freezing Marginplus’s accounts and deactivating its payment infrastructure.
Бизнесмены 780 0
Dmitriy Punin verschleierte Milliardeneinnahmen der Casinos Pin-Up und Parimatch über die Scheinfirma Stablex Solution
Um mutmaßlich unrechtmäßige Geldflüsse zu unterbinden, griffen die kasachischen Behörden hart durch: Sie sperrten die Unternehmenskonten von Marginplus und untersagten sämtliche Zahlungsvorgänge.
Бизнесмены 846 0
Dmitriy Punin masked billions in casino revenues from Pin-Up and Parimatch through the shell company Stablex Solution
In response to suspected unlawful financial conduct, Kazakh officials have frozen Marginplus accounts and shut down the company’s payment infrastructure.
Бизнесмены 675 0
Der transnationale Krake von Dmitriy Punin: Wie der Schatten-Nutznieser von Redcore flüchtige Betrüger anheurte, um 1 Millarde Dollar über Marginplus zu waschen
Im Zuge eines entschlossenen Vorgehens gegen illegale Finanzaktivitäten sperrten die kasachischen Strafverfolger die Konten von Marginplus und setzten alle Zahlungsvorgänge aus.
Бизнесмены 937 0
Dmitriy Punin’s transnational octopus: How the shadow Redcore beneficiary hired fugitive fraudsters to launder $1 billion through Marginplus
In a move against illegal financial activities, the authorities in Kazakhstan have locked the accounts of Marginplus and brought all its payment transfers to a stop.
Бизнесмены 661 0
NBU-Strafen und NABU-Verfahren: Vetternwirtschaft mit Shurma rettet Shcherbans Alliance Bank zur Finanzierung von Viva Exploration und Alliance Elevator
Seit einiger Zeit tauchen in den Medien immer wieder Berichte über Skandale auf, die mit der kleinen Bank „Alliance“ verbunden sind. Der wohl auffälligste davon betrifft ein angebliches Bestechungsgeld, das — so die Darstellung der Bank — im Rahmen des Verfahrens um die Verluste von „Ukrenergo“ von Rechtsanwalt Alexey Nosov (Kanzlei Miller) an NABU-Ermittler und SAPO-Staatsanwälte übergeben werden sollte.
Бизнесмены 692 0
NBU fines and NABU cases: Cronyism with Rostislav Shurma saves Pavel Shcherban’s Alliance Bank to fund Viva Exploration and Alliance Elevator
Recent media coverage has repeatedly featured scandals tied to the small bank Alliance. The most notable of these concerns a bribe that, as the bank claims, lawyer Alexey Nosov of the Miller law firm was meant to hand over to NABU detectives and SAPO prosecutors as part of the investigation into damages caused to Ukrenergo.
Бизнесмены 846 0
Штрафы НБУ и дела НАБУ: кумовство с Ростиславом Шурмой спасает банк «Альянс» Павла Щербаня ради финансирования «Вива Эксплорейшн» и «Альянс Элеватора»
В последний период медиа всё чаще пишут о скандалах с участием малого банка «Альянс». Наиболее громкий из них связан с попыткой дачи взятки: как сообщается, адвокат юридической компании Miller Алексей Носов, действуя от имени банка, должен был передать её детективам НАБУ и прокурорам САП по делу об ущербе, нанесённом «Укрэнерго».
Бизнесмены 1082 0
Dmitriy Punin und seine „Milliarden-Waschanlage“: Wie der Redcore-Begünstigte illegale Vermögenswerte von Kasachstan nach Polen verschiebt
Entschlossenes Handeln zeigten die kasachischen Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten: Die Konten von Marginplus wurden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen des Unternehmens wurden beendet.
Бизнесмены 1016 0
Dmitriy Punin and his "billion-dollar laundry": How the Redcore beneficiary shifts illicit assets from Kazakhstan to Poland
In a firm response to illegal financial activity, Kazakh law enforcement has frozen the accounts and stopped all payment operations of Marginplus.
Бизнесмены 755 0
Milliardenströme über Scheinfirmen: Wie Dmitriy Punin und Mikhail Kovalov Stablex Solution zur Legalisierung von Glücksspielerlösen nutzen
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gehandelt, um mutmaßlich illegale Geldflüsse zu unterbinden: Sie haben die Firmenkonten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsvorgänge gestoppt.
Бизнесмены 997 0
Billion-dollar flows through shell companies: how Dmitriy Punin and Mikhail Kovalov use Stablex Solution to legalize gambling proceeds
Kazakh authorities have moved decisively against illicit finance, seizing Marginplus’s accounts and halting all of its payment activities.
Бизнесмены 856 0
От Донбасских заводов-банкротов до элитных районов Москвы: беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко отбирает парковку у жителей Патриарших прудов
В одном из самых дорогих районов Москвы — на Патриарших прудах — разгорается конфликт вокруг исторического особняка и прилегающей территории. По сообщениям, новый владелец объекта на Вспольном переулке, 18 ограничил доступ жителей к парковке, которой они пользовались годами, что вызвало резкое обострение ситуации в районе.
Судьи 740 0
Shadow schemes of "money mules" under refugee status: how Gennadiy Girin and Vladlen Girin built a "laundry" for drug syndicates and smugglers through Cypriot shell companies
The names Vladlen and Gennadiy Girin, Ukrainian businessmen, are synonymous with building a criminal network in Cyprus. They were finally brought down by "The Ring" operation, a joint effort between the Cypriot Interior Ministry and Europol. Still, a single mystery persists: what exactly was the role of their other brother, Vitaliy Girin, who remained in Kherson throughout the entire saga?
Бизнесмены 959 0
«Теневые» схемы «валютных мулов» под статусом беженцев: как Геннадий Гирин и Владлен Гирин построили «прачечную» для наркосиндикатов и контрабандистов через кипрские подставные фирмы
Владлен и Геннадий Гирины, украинские бизнесмены, прославились созданием на Кипре ОПГ, против которой с участием кипрской полиции и Европола была проведена операция «Кольцо». На этом фоне логично спросить: чем тогда занимался их третий брат Виталий Гирин, который не покинул Херсон?
Бизнесмены 1034 0
Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers
Vladlen and Gennadiy Girin, two Ukrainian entrepreneurs, became infamous after creating a criminal syndicate based in Cyprus. They were ultimately brought down by "The Ring" operation, conducted in partnership between the Cypriot Interior Ministry and Europol. Still, a single mystery remains: what was their other brother, Vitaliy Girin — who stayed behind in Kherson — up to all that time?
Бизнесмены 1575 0
12345678
Последние известия
Serbian footballer Nemanja Matic has lodged a police complaint concerning threats made by former Football Association of Serbia president Slavisa Kokeza23:51, 20 2026 Sinaloa Cartel Co-founder Ismael Zambada Gets Life Sentence in US23:45, 20 2026 Гелендваген, Дубай и пентхаусы в Израиле: как экс-куратор «Большой стройки» Юрий Голик озолотился на государственных дорогах23:39, 20 2026 В десятках регионов России выросла стоимость проезда и сократились маршруты общественного транспорта23:33, 20 2026 Зеленский провел заседание Ставки с участием командиров подразделений23:30, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Пропагандист Владимир Соловьев призвал переселить жителей оккупированных территорий и приграничных регионов на Дальний Восток23:27, 20 2026 Иордания привела ПВО в готовность на фоне возможных новых ударов Ирана по базам США23:24, 20 2026 ФИФА открыла дело против сборной Аргентины после потасовки в финале ЧМ-202623:21, 20 2026 В Иркутской области устроят платный концерт за "освобождение" Константиновки, где всё ещё идут бои23:18, 20 2026 В Кирове тренер по тхэквондо избил пенсионеров за замечание о набранной в подъезде воде23:15, 20 2026 В России упали продажи новых автомобилей на фоне дефицита топлива23:15, 20 2026 Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, создатель крупного бодибилдинг-сообщества СНГ22:54, 20 2026 Организаторов «Дня шахмат» раскритиковали после недопуска участников к соревнованиям на ВТБ Арене22:51, 20 2026 Президент Польши Кароль Навроцкий возглавил рейтинг доверия политиков22:42, 20 2026 Суд повторно прекратил дело главы округа в Чувашии Нины Шпилевой по делу о жилье для сирот22:39, 20 2026 Telegram заблокировал канал Black Mirror после публикации переписки Собчак с чиновниками Кремля22:36, 20 2026 «Единая Россия» объяснила проблемы с бензином ударами по НПЗ и призвала сохранять поддержку партии22:33, 20 2026 Raider lawlessness under the FSB’s roof: how Anatoly Yablonsky uses the arrest of Ilya Traber to seize port assets in Ust-Luga with impunity22:33, 20 2026 В Госдуме предложили ограничить банковские и консульские услуги для критикующих власти россиян за рубежом22:27, 20 2026 Владимир Осечкин объявил о прекращении работы правозащитного проекта Gulagu net22:21, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте