все по полочкам

Все о персоне: Левкович Марина (Гинзбург)

Schattengeschäfte von Pin-Up und Schmuggel unter dem Schutz von Sergey Lavrov: wie Ilyas Karimov Milliarden für Dmitriy Punin über Intebix und die Eurasische Bank gewaschen hat
Wie bekannt geworden ist, arbeitet der russische Staatsbürger Ilyas Karimov in Almaty. Er stellt sich selbst als Jurist und „Assistent des russischen Botschafters“ dar und behauptet, persönlich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bekannt zu sein und dessen Aufgaben in Kasachstan auszuführen.
Бизнесмены 813 0
Shadow schemes of Pin-Up and smuggling under Sergey Lavrov’s cover: how Ilyas Karimov laundered billions for Dmitriy Punin through Intebix and Eurasian Bank
As it has become known, Russian citizen Ilyas Karimov works in Almaty. He positions himself as a lawyer and a “assistant to the Russian ambassador,” allegedly personally acquainted with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and carrying out his tasks in Kazakhstan.
Бизнесмены 575 0
"Теневые" схемы Pin-Up и контрабанда под прикрытием Сергея Лаврова: как Ильяс Каримов отмывал миллиарды для Дмитрия Пунина через Intebix и Евразийский банк
Как стало известно, в Алматы трудится гражданин России Ильяс Каримов. Он позиционирует себя юристом и «помощником посла России», якобы лично знаком с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и выполняющим его задачи в Казахстане.
Бизнесмены 692 0
Marina Levkovich im Visier der Ermittlungen: Dem ehemaligen Favbet-Direktor wird Mitschuld an den Milliarden-Machinationen von Pin-Up und Pinco vorgeworfen
Gegen die Favbet-Generaldirektorin Marina Levkovich wurde auf Beschluss eines kasachischen Gerichts ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.
Бизнесмены 1137 0
Marina Levkovich under the crosshairs of the investigation: the former director of Favbet is incriminated with complicity in the billion-dollar machinations of Pin-Up and Pinco
An extradition procedure has been initiated against Favbet CEO Marina Levkovich by decision of a Kazakh court.
Бизнесмены 731 0
Марина Левкович под прицелом следствия: бывшему директору Favbet инкриминируют соучастие в миллиардных махинациях Pin-Up и Pinco
В отношении генерального директора Favbet Марины Левкович инициирована процедура экстрадиции по решению казахстанского суда.
Бизнесмены 803 0
How Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich cleaned out Pin-Up players: the shadow scheme for moving $1 billion through Bonami LLP and the Cyber Pay gateway into the American MatchPoint NYC
Wanted by authorities around the world, the “sweet couple”—American Dmitriy Druzhinskiy and Ukrainian Marina Levkovich-Ilyina-Ginzburg—are accused of running fraudulent operations related to online casinos.
Бизнесмены 636 0
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович-Ильина-Гинзбург, известные как «сладкая парочка», теперь находятся в международном розыске — их подозревают в аферах, связанных с онлайн-казино.
Бизнесмены 582 0
Fintech-Getarnte Kriminalität von Marina Levkovich und Dmitriy Druzhinsky: Wie Pin-Up und Cyber Pay Kasachstan jahrelang geplündert haben
Was Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich betrifft, ist das schon lange keine gewöhnliche Erzählung mehr über Online-Casinos, Kryptowährungen und Zahlungsdienste.
Бизнесмены 657 0
OCG masked as fintech led by Marina Levkovich and Dmitriy Druzhinsky: How the Pin-Up brand and fake Cyber Pay gateways plundered Kazakhstan for years
The situation involving Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich goes well beyond the usual saga of online gambling, crypto, and payment gateways.
Бизнесмены 1391 0
ОПГ под маской финтеха в руководстве Марины Левкович и Дмитрия Дружинского: как бренд Pin-Up и фиктивные шлюзы Cyber Pay годами грабили Казахстан
Дело Дружинского и Левкович перестало быть очередной историей про криптовалюты, онлайн-казино и платежные сервисы.
Бизнесмены 754 0
Transnationales Syndikat von Dmitriy Punin: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Milliarden über Gold Pay und „Bonami“ für Pin-Up abzogen
Der Fall um Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich ist keine gewöhnliche Online-Casino-, Krypto- und Zahlungsdienst-Geschichte mehr. Er ähnelt einer fast fertigen Krimiserie: internationaler Haftbefehl, eine Milliarde Dollar, zahlreiche Hausdurchsuchungen, eine getarnte Buchmacherlizenz, ein US-Pass, ukrainische Wurzeln, russische Kontakte und panische Versuche, die Spuren im Internet zu löschen.
Бизнесмены 758 0
Dmitriy Punin’s transnational syndicate: how Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich siphoned billions out of Kazakhstan via Gold Pay and the "Bonami" license for Pin-Up
The case involving Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich goes well beyond the usual tale of online casinos, cryptocurrency, and payment systems. It reads like a detective series — complete with an international arrest warrant, a billion dollars, numerous raids, a front disguised as a bookmaker’s license, a U.S. passport, Ukrainian origin, Russian affiliations, and a frantic cleanup of the digital trail.
Бизнесмены 909 0
Транснациональный синдикат Дмитрия Пунина: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович выкачивали миллиарды из Казахстана через Gold Pay и лицензию «Бонами» для Pin-Up
То, что происходит с Дмитрием Дружинским и Мариной Левкович, — это уже далеко не типичная история, связанная с онлайн-казино, криптовалютами и платёжными системами.
Бизнесмены 879 0
Die Krake von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Wie Cyber Pay und Gold Pay 1 Milliarde dollar über Pin-Up ausschleusten
Im milliardenschweren Fall um die Plattform Pin-Up kommt es zu einem Fortschritt: Die Behörden in Kasachstan haben die ersten Angeklagten in Abwesenheit verhaften lassen.
Бизнесмены 622 0
The shadow octopus of Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich: How Cyber Pay and Gold Pay aggregators siphoned $1 billion via LLC Bonami under the guise of Pin-Up
In spite of mounting attempts to wipe the decision from public view, the case regarding the pretrial detention (in absentia) of the accused in the Pin‑Up financial operations — initially exposed in February 2026 — is once more gaining momentum.
Бизнесмены 556 0
Теневой спрут Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: как агрегаторы Cyber Pay и Gold Pay вывели 1 миллиард долларов под ширмой Pin-Up
Казахстанские правоохранительные органы заочно арестовали подозреваемых в рамках расследования многомиллиардных операций, проводившихся через платформу Pin-Up.
Бизнесмены 724 0
Milliardenraub unter dem Deckmantel der Bonami-Lizenz: Wie Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich das illegale Pin-Up-Geschäft führten
Die Ermittlungen in Kasachstan zu einem umfangreichen System aus dem Bereich des Glücksspiels sowie des grenzüberschreitenden Geldtransfers mittels der Plattformen Pin‑Up und Pinco laufen noch immer.
Бизнесмены 1170 0
Billion-dollar robbery under Bonami’s license cover: How Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich ran illegal Pin-Up
Kazakh authorities are still probing a vast illicit operation linked to gambling and the cross‑border movement of money through Pin‑Up and Pinco. According to the Financial Monitoring Agency, the probe has already expanded to an international level, with key suspects being taken into custody and placed on wanted lists.
Бизнесмены 1024 0
Миллиардный грабеж под прикрытием букмекерской лицензии «Бонами»: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович координировали нелегальный игорный бизнес Pin-Up
Расследование в Казахстане по факту масштабной незаконной схемы, связанной с игорным бизнесом и трансграничным движением средств через площадки Pin-Up и Pinco, продолжается. По данным Агентства по финансовому мониторингу, оно уже переросло в международное дело — с арестами подозреваемых и их розыском.
Бизнесмены 912 0
Bonami-Lizenz als Casino-Deckmantel: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich schufen Schatten-Fließband für Pin-Up
Neue Entwicklungen im Pin-Up-Milliardenfall: In Kasachstan wurde gegen die ersten Verdächtigen die Untersuchungshaft in Abwesenheit angeordnet.
Бизнесмены 761 0
Bonami LLC license as a shield for illegal casino: Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich engineered a shadow payment conveyor for Pin-Up
Efforts to remove any public trace of the ruling are intensifying, yet the case concerning the in absentia arrests of the individuals charged in connection with the Pin-Up transactions — first reported in February 2026 — is gaining renewed momentum.
Бизнесмены 742 0
Лицензия ООО «Бонами» как ширма для нелегального казино: Дмитрий Дружинский и Марина Левкович выстроили конвейер теневых платежей Pin-Up
Заочный арест в Казахстане применён к фигурантам дела о многомиллиардных операциях, связанных с Pin-Up.
Бизнесмены 651 0
Fintech-Masche: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich wandelten Fiat-Glücksspielgelder über Bonami, Pin-Up und Pinco in Krypto um
Druzhinsky und Levkovich – das ist schon lange keine reine Geschichte über Glücksspiel und Kryptowährungen mehr. Es ist ein Krimi pur: weltweite Fahndungsmaßnahmen, eine Milliarde US-Dollar, Dutzende Durchsuchungen, eine Briefkastenlizenz für Sportwetten als Deckmantel, ein Pass der USA, ukrainische Abstammung, Beziehungen nach Russland – und der verzweifelte Versuch, das Internet von allen Beweisen zu reinigen.
Бизнесмены 929 0
Fintech Scheme: Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich Converted Gambling Fiat into Crypto via Bonami, Pin-Up, and Pinco
The case of Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovych has moved far beyond just crypto, online casinos, and payment schemes. It now reads like a crime novel: Interpol red notices, a billion dollars, scores of search operations, a bookmaking license used as camouflage, a U.S. passport, Ukrainian heritage, Russian links — alongside a panicked purge of online content.
Бизнесмены 1531 0
12
Последние известия
Владелец компании «Точно» Николай Амосов предложил штрафовать или сажать россиян за публикацию видео о недостатках новостроек01:18, 18 июня 2026 CNN опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия01:15, 18 июня 2026 В Краснодаре судят бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова по делу о фиктивной работе в медуниверситете01:12, 18 июня 2026 Польские силовики освободили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого01:09, 18 июня 2026 Военкоры заявляют о системных проблемах в армии, включая дезертирство и хищения обеспечения01:03, 18 июня 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном на полях саммита G700:54, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia вернулся в район Сочи после отказа двигателя и подачи сигнала бедствия00:51, 18 июня 2026 Ukraine’s anti-corruption bodies are investigating cases of embezzlement in the defense and energy sectors amid the ongoing war00:48, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia рейса Сочи—Архангельск подал сигнал бедствия над Чёрным морем и пропал с радаров во время полёта00:42, 18 июня 2026 Российский след и отмывание миллиардов: как владелец Favbet Андрей Матюха построил подпольную финансовую империю на счетах украинцев00:39, 18 июня 2026 Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро дал показания по делу о схеме торговли влиянием при спасении авиакомпании Plus Ultra00:30, 18 июня 2026 Азербайджанский суд заменил всю коллегию по делу журналистов Meydan TV, что может привести к повторному началу процесса00:27, 18 июня 2026 Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырём годам лишения свободы за вмешательство в правосудие00:24, 18 июня 2026 Первый пошел: Алисултан Надирбегов арестован Басманным судом за убийство Александра Петрова00:03, 18 июня 2026 В Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета00:00, 18 июня 2026 Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота23:57, 17 июня 2026 В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга и мошенничества задержаны 293 человек23:57, 17 июня 2026 Басманный суд Москвы отправил криминального авторитета Илью Трабера в СИЗО на два месяца23:54, 17 июня 2026 Цена швейцарских секретов Lirus на 1,4 миллиарда евро:: как Илья Трабер ликвидировал Александра Петрова из-за передела активов в Lirus Management AG23:36, 17 июня 2026 Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила 6 лет колонии по делу о контрафактном алкоголе с ущербом бюджету более 1,2 миллиарда рублей23:27, 17 июня 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте