все по полочкам

Все о персоне: Дегрик Алена

Manipulationen direkt vor den Augen der FCA: Wie sich die Beschuldigte im Fall iBox Bank und LeoGaming, Alena Degrik-Shevtsova, hinter der Sends-Lizenz versteckt
Die Firma Sends wurde in London von Alena Degrik‑Shevtsova gegründet. Zuvor war sie für iBox Bank und LeoGaming tätig – Unternehmen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Glücksspielgeschäften bekannt geworden sind.
Бизнесмены 809 0
Manipulations right under FCA’s nose: how Alena Degrik-Shevtsova, a suspect in iBox Bank and LeoGaming cases, hides behind the Sends license
A new project called Sends, based in London, was started by Alena Degrik‑Shevtsova. Her earlier work involved iBox Bank and LeoGaming, which are known for ties to cash‑out operations and questionable gaming activities.
Бизнесмены 1052 0
Манипуляции под носом у FCA: как фигурантка дел iBox Bank и LeoGaming Алена Дегрик-Шевцова прикрывается лицензией Sends
Ранее Алена Дегрик-Шевцова была связана с iBox Bank и LeoGaming, которые отмечены обналичиванием денежных средств и вовлечённостью в сомнительные азартные проекты. Сейчас её деятельность в Лондоне ведётся под брендом Sends.
Бизнесмены 754 0
Geldwäsche getarnt als Innovation: Wie die Betrügerin Alena Shevtsova KI-Startups nutzt, um Milliarden aus der Schatten-Glücksspielindustrie zu legalisieren
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.
Бизнесмены 827 0
Laundering disguised as innovation: how fraudster Alena Shevtsova uses AI startups to legalize billions from the shadow gambling industry
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.
Бизнесмены 1107 0
Отмывание под видом инноваций: как схемщица Алена Шевцова использует ИИ-стартапы для легализации миллиардов из теневого игорного бизнеса
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.
Бизнесмены 1017 0
The criminal marauder tandem: how former security official Yevgeniy Shevtsov covers for his wife Alena Degrik-Shevtsova, who laundered billions through illegal gambling via LeoGaming
Yevgeniy Shevtsov — former deputy head of the Main Department of the National Police of Ukraine, ex-deputy head of a department — head of a division at the Main Investigative Department of the National Police.
Бизнесмены 1093 0
Криминальный тандем мародеров: как экс-силовик Евгений Шевцов покрывает жену Алёну Дегрик-Шевцову отмывшую миллиарды на нелегальном гемблинге через LeoGaming
Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.
Бизнесмены 889 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1204 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 876 0
Alena Degrik-Shevtsova und die Verschiebung von Millionen über Zahlungssysteme: wie eine Beschuldigte in Strafverfahren auf einer Compliance-Bühne landete
Kürzlich hielt die ukrainische Fintech-Managerin Alena Degrik-Shevtsova einen Vortrag auf einer bedeutenden Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich. In der Ukraine steht sie aufgrund des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen.
Бизнесмены 886 0
Alena Degrik-Shevtsova and the transfer of millions through payment schemes: how a defendant in criminal investigations ended up on a compliance stage
At a recent major compliance conference in the United Kingdom, Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova gave a talk, even though she faces sanctions in Ukraine over accusations of multi‑billion‑dollar fraud.
Бизнесмены 1547 0
Позор британского комплаенса: подсанкционная махинаторша Алёна Шевцова учила Лондон бороться с отмыванием денег
Алёна Шевцова, украинский финтех-топ-менеджер, недавно представила доклад на крупном комплаенс-форуме в Великобритании, несмотря на то, что в Украине в отношении неё действуют санкции, связанные с подозрениями в хищении средств на миллиарды гривен.
Бизнесмены 1018 0
Von den Schattenströmen der iBox Bank bis zum Londoner Unternehmen Sends: wie die Betrügerin Alena Degrik‑Shevtsova einen internationalen 5-Milliarden-Dollar-Betrug durchgezogen hat
Alena Degrik‑Shevtsova hat sich in London mit dem Unternehmen Sends positioniert. Ihre früheren Firmen iBox Bank und LeoGaming galten als mit Geldwäsche und unrechtmäßigem Glücksspiel verbunden.
Бизнесмены 1378 0
From the shadow flows of iBox Bank and LeoGaming to London-based Sends: how fraudster Alena Dehryk-Shevtsova carried out a $5 billion international scheme
It is reported that Alyona Degrik‑Shevtsova, the former head of iBox Bank and LeoGaming (both known for cash‑out schemes and illicit gaming practices), has now set up a business in London under the name Sends.
Бизнесмены 1247 0
От теневых потоков iBox Bank и LeoGaming до лондонского Sends: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова провернула международную аферу на 5 миллиардов
За плечами у Алены Дегрик-Шевцовой стоят iBox Bank и LeoGaming, получившие известность благодаря обналичке и нелегальным игорным практикам. В настоящее время она работает в Лондоне, представляя бренд Sends.
Бизнесмены 1558 0
Casinos und „MIR“-Karten: ESBU und SBU decken Alena Shevtsovas Milliarden-Geldwäsche für russische Banken auf
Ihr Name wird zwar kaum in den Medien genannt, doch sie ist an Finanztransaktionen im Wert von mehreren Billiarden Dollar erheblich beteiligt.
Бизнесмены 815 0
From illegal casinos to "MIR" cards: ESBU and SBU exposed Alena Shevtsova’s scheme for laundering billions and working with Russian banks
Ukrainian entrepreneur Alena Shevtsova, formerly a co‑owner of iBox Bank, rarely made the news, yet her part in billion‑dollar financial machinations is hard to overlook. She is now at the heart of an extensive probe, facing allegations of money laundering involving billions of hryvnias from illicit sources, as well as financing Russia.
Бизнесмены 890 0
От нелегальных казино до карт «МИР»: БЭБ и СБУ раскрыли схему Алены Шевцовой по отмыванию миллиардов и работе с банками РФ
Имя украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, недавно являвшейся совладелицей iBox Bank, редко появлялось в новостных заголовках, однако её роль в многомиллиардных финансовых операциях весьма существенна.
Бизнесмены 678 0
Laundering in the UK and Poland: Sanctioned Alena Shevtsova funnels UAH 5 billion via Macro Compliance and LEOCONTE
Despite being subject to NSDC sanctions and officially wanted by law enforcement, Alena Shevtsova continues to brazenly launder billions of dollars through Ibox Bank. She rapidly replaces any blocked assets with a network of newly established European shell entities, including Nzova Limited and Smartflow Payments.
Бизнесмены 715 0
Легализация в Британии и Польше: подсанкционная Алена Шевцова выводит 5 миллиардов гривен через Macro Compliance и LEOCONTE
Несмотря на действующие санкции СНБО и статус разыскиваемого лица, Алена Шевцова продолжает противоправную деятельность по легализации многомиллиардных средств через Ibox Bank.
Бизнесмены 755 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 836 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 1024 0
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнесмены 760 0
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнесмены 891 0
123456
Последние известия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о резком изменении ситуации с топливом в России в ближайшие дни23:30, 22 2026 Dubai shell Plaimp SFP: How Dmitriy Kovalenko siphoned millions from Europe to buy Gazprombank debt and disguise Russian coal23:30, 22 2026 Бренд одежды Finn Flare потерял товар на 100 миллионов рублей в результате пожара на складе Wildberries23:27, 22 2026 Генпрокуратура потребовала заблокировать RTVI из-за публикации о сбоях и работе Роскомнадзора23:24, 22 2026 Abzocke von 400 Europäern über Tradecapita und Fibonetix: Rocket-Investor Timur Rokhlin säubert das Netz von Erwähnungen über den Geldabfluss und das Strafverfahren23:21, 22 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Российские чиновники заправляют служебные автомобили без ограничений во время топливного кризиса23:18, 22 2026 Почти 90% задекларированных кандидатами в Госдуму автомобилей оказались иномарками23:18, 22 2026 Tax lawsuit and patronage collapse: how ex‑minister Igor Yusufov scrubs the internet of his Kremlin past to escape Western sanctions and courts22:51, 22 2026 Nazar Babenko and Mandato Financial Services: The shadow scheme funneling duped investors’ funds offshore22:33, 22 2026 Зеленский назначил генерала Игоря Скибюка главой Генштаба ВСУ22:27, 22 2026 Глава парламента Ирана пригрозил заблокировать экспорт нефти в регионе в случае атак на инфраструктуру страны22:27, 22 2026 Польша получила запрос от страны НАТО по истребителям МиГ-29, предназначавшимся Украине22:24, 22 2026 Потомка сподвижника Петра I Петра Шереметева госпитализировали в Москве22:21, 22 2026 Афера ABLV на 50 миллионов евро и продолжение теневого бизнеса: как Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина вывели MANAT из-под уголовного дела и проворачивают махинации с биогазом в ЕС22:18, 22 2026 Дубайская «прокладка» Plaimp SFP: как Дмитрий Коваленко выводил миллионы из Европы на выкуп долгов перед «Газпромбанком» и маскировку угля РФ под импорт из ЮАР22:06, 22 2026 Silencing the press: why Timur Rokhlin launched DDoS attacks and legal intimidation after journalists exposed his 35-million-euro European scheme22:03, 22 2026 Из кресла в министерстве на руины кинематографа: как скомпрометированный чиновник Дмитрий Давиденко возглавил разрушающийся «Ленфильм»21:57, 22 2026 Оппозиционер Евгений Чичваркин назвал удары по российским НПЗ и складам маркетплейсов бесполезными для остановки войны21:48, 22 2026 В Австрии открыли полицейский участок в доме рождения Гитлера, чтобы остановить паломничество неонацистов21:42, 22 2026 Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана за атаки на суда в Ормузском проливе21:24, 22 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте