Прокуратура США раскрыла личность соратника главы Prince Group Чэнь Чжи

Прокуратура США раскрыла личность соратника главы Prince Group Чэнь Чжи

Федеральное обвинительное заключение США против председателя Prince Group Чэнь Чжи анонимизировало его предполагаемых сообщников, но личные данные в документе идентифицируют одного из них как Чэнь Сокли.

Власти США утверждают, что Чэнь Сокли был «исполнителем» группы принцев, который защищал санкционированный конгломерат от полиции. Ему не было предъявлено обвинение.

Человек, идентифицированный как «Соучастник-2» в обвинительном заключении большого жюри США, предположительно, действовал в качестве «правотворителя» для группы Принса, отражая полицейские репрессии в отношении разросшегося камбоджийского конгломерата, обвиняемого в крупном кибермошенничестве.

В обвинительном заключении не раскрывается личность "Coучастника-2", но в нем содержалось достаточно личной информации для журналистов, чтобы подтвердить, что этим человеком является Чэнь Сокли, который родился в Китае и жил в США и Сингапуре.

Обвинительное заключение направлено против председателя Prince Group Чэнь Чжи, который обвиняется в предполагаемом мошенничестве и отмывании денег. Чэнь Чжи был экстрадирован из Камбоджи в Китай, где ему также предъявлены обвинения. Судебные документы США, полученные OCCRP, не свидетельствуют о признании вины, а представитель окружного суда по восточному округу Нью-Йорка отказался предоставить обновленную информацию о статусе дела.

Паспорт председателя Prince Group Чэнь Чжи.

Представитель Prince Group отверг утверждения Министерства юстиции США, говоря OCCRP, что они «бросят вызов этим обвинениям и разоблачат фактические и хронологические невозможности, на которых они покоятся».

В обвинительном заключении американские прокуроры привели семь анонимных сообщников.

«Соучастник-2" служил исполнителем группы Принса и использовал коррумпированные и насильственные средства для поддержания доминирования Prince Group среди операторов мошенничества», — говорится в обвинительном заключении.

OCCRP и Straits Times подтвердили, что "Coучастник-2" родился в Шанхае в 1986 году как Чэнь Син. Он получил гражданство в Камбодже в 2017 году под именем Чэнь Сокли и на Кипре в следующем году, используя свое имя при рождении.

Чэнь Сокли не был обвинен в обвинительном заключении США.

Наряду с его предполагаемой работой с Prince Group, Чэнь Сокли создал свои собственные активы в США и Сингапуре, показывают корпоративные документы и документы по земельному кадастру. Несколько стран ввели санкции против предполагаемых партнеров Prince Group, но Чэнь Сокли не стал мишенью.

Группа Принса представила себя как камбоджийская история успеха, появившаяся в середине 2010-х годов для наблюдения за империей развития недвижимости, финансов и потребительских услуг в более чем 30 странах.

Но в октябре 2025 года Министерство финансов США объявило конгломерат «транснациональной преступной организацией», утверждая, что он управлял «промышленными» кибермошенническими комплексами, частично укомплектованными жертвами торговли людьми. США и Великобритания ввели совместные санкции против более чем 100 ассоциированных физических и юридических лиц.

JinBei, одно из казино, принадлежащее председателю Prince Group Чэнь Чжи, в Сиануквиле, Камбоджа, 18 января 2026 года.

Прокуроры утверждают, что под руководством Чэнь Чжи Группа Принса переправила тысячи рабочих-мигрантов по меньшей мере в 10 укрепленных аферистских комплексов по всей Камбодже. Рабочих заманивали обещаниями законных рабочих мест, а затем удерживали против их воли.

«Чен и Принс сейчас не участвуют и никогда не были вовлечены в аферу, мошенничество, отмывание денег или другую преступную деятельность, о которой заявляют в правительстве США", - сказал представитель конгломерата в ответ на вопросы об обвинениях в обвинительном заключении, а также о санкциях США.

В обвинительном заключении, поданном в октябре 2025 года, прокуроры утверждали, что "Cучастник-2" был главой «контроля рисков» для Prince Group. Они утверждали, что "Coучастник-2" следил за полицейскими расследованиями и участвовал в коррупционных переговорах с иностранными правоохранительными органами для защиты мошеннических соединений группы, мошенничества с инвестициями в криптовалюты и схем отмывания денег.

В обвинительном заключении утверждалось, что он поручил китайскому сотруднику правоохранительных органов заставить местную камбоджскую полицию вымогать бизнес от имени Prince Group. Он также якобы приобрел яхту стоимостью более 3 миллионов долларов для высокопоставленного правительственного чиновника из неназванной страны. Он также якобы предложил «заботиться» о сыне китайского чиновника Министерства общественной безопасности после того, как чиновник заявил, что он может снять соратников Prince Group «с крючка».

В обвинительном заключении содержались подробности о "Coучастнике-2", которые позволили журналистам подтвердить, что оно относится к Чэнь Сокли.

Например, в период с 2017 по 2022 год "Coучастник-2" занимал пост председателя Awesome Global Investment Group, предполагаемой дочерней компании Prince Group в Камбодже, которая «занималась бизнесом развлечений, гостеприимства и развития недвижимости», говорится в обвинительном заключении. Чен Сокли занимал ту же должность в компании в течение этого периода времени, как показывают камбоджийские корпоративные записи.

США ввели санкции против Awesome Global Investment Group из-за ее связей с Чэнь Чжи, который ранее возглавлял совет директоров. Еще один директор Awesome Global Investment Group был подвергнут санкциям, наряду с руководителями компаний, входящих в группу.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать, почему Чэнь Сокли не был наказан вместе с другими предполагаемыми высокопоставленными руководителями Prince Group.

Чэнь Сокли не ответил на запросы о комментариях. Адвокат, который указан в калифорнийских корпоративных записях как агент компании Чэня Сокли, сказал, что его фирма больше не работает с ним. Адвокат не ответил на просьбу передать вопросы Чэнь Сокли.

Представитель Prince Group сказал, что конгломерат и его председатель являются «мишенями скоординированного международного захвата активов, одетых как правоохранительные органы», отметив, что прокуроры США заморозили биткойн на сумму около 15 миллиардов долларов.

«Утверждения правительства — это просто воздушное прикрытие для производства правовой основы для удержания биткойнов, украденных у Чэнь Чжи», — сказал пресс-секретарь.

Создание в Сингапуре

В обвинительном заключении США говорится, что "Coучастник-2" является гражданином Камбоджи и Кипра, который проживал в США и Сингапуре — профиль, который соответствует Чэню Сокли.

Чэнь Сокли приобрел роскошную квартиру в Сингапуре в середине 2017 года, а затем начал занимать должности в нескольких компаниях, свидетельствуют корпоративные записи. Он также стал 50-процентным акционером Sunseeker M Singapore Pte Ltd. (его жена владела остальными акциями). Эта компания была региональным дилером Sunseeker International Limited, британской компании по производству суперъяхт.

Видео вечеринки Sunseeker в 2018 году показывает рой Lamborghini, шествующий по Сингапуру, прибывающий на пристань для яхт, где Чэнь Сокли общался с гостями.

Чэнь Сокли на вечеринке Sunseeker в 2018 году, в Сингапуре.

Представитель Sunseeker International сказал, что Чэнь Сокли работал «субдилером Sunseeker Asia» под именем Мартин Чен, пока фирма не прекратила торги в 2019 году. Представитель сказал, что Sunseeker M Singapore занял пост своего официального дилера в регионе с февраля 2021 года по январь 2022 года.

В течение 2018 и 2019 годов Чэнь Сокли был либо директором, либо акционером нескольких организаций в Камбодже, Сингапуре и Маврикии. К ним относится Фонд океанических возможностей PCC. Чен Сокли был акционером этого фонда, который предоставил ныне санкционированному Prince Bank кредиты на сумму более 50 миллионов долларов, свидетельствуют документы. Oceanic Opportunity Fund также был акционером Skyline Investment Management Pte Ltd, сингапурского инвестиционного инструмента под контролем Чэнь Чжи, когда США санкционировали его в октябре 2025 года.

Эти организации включали тесные партнерские отношения — либо совместные директора, либо долевую собственность — с тремя лицами, связанными с Huione Group, фирмой, предоставляющей услуги в области криптографии и платежей. Министерство финансов США наложило санкции на Huione Group вместе с Prince Group за якобы отмывание денег для актеров, начиная от операторов мошенничества и заканчивая северокорейскими хакерами.

После расследования, проведенного США, Министерство юстиции утверждало, что Huione Group отмыла 4 миллиарда долларов незаконных средств в период с 2021 по 2025 год, включая доходы Prince Group. В апреле тогдашний председатель Huione Ли Сюн был экстрадирован из Камбоджи в Китай, где государственные СМИ охарактеризовали его как «основного члена преступного предприятия Prince Group».

Нет никаких доказательств того, что Чэнь Сокли играл какую-либо прямую роль в группе Huione. Обвинения и обвинения против Huione Group и роль Ли Сюна в Prince Group остаются недоказанными. Huione Group не ответила на запрос о комментариях.

Переезд в Лос-Анджелес

В 2020 году в азиатском яхтенном бизнес-журнале был представлен Чэнь Сокли бок о бок с некоторыми из самых богатых людей Азии. Он брал интервью как Мартин Чен, имя, которое он использовал как в Сингапуре, так и в США.

За год до этой статьи Чэнь Сокли приобрел свой первый из двух роскошных домов в столичном районе Лос-Анджелеса.

Один из домов был продан ему Фан Чжичжэнем, который разыскивался в Китае с 2016 года за якобы участие в компьютерном взломе. США ввели санкции против Фан Чжичжэня в июне, утверждая, что он «был связан с онлайн-платежными шлюзами Prince Group за мошенничество и отмывал деньги для доходов [конгломерата] в мошенническом центре».

Фан Чжичжэнь не ответил на просьбу о комментарии.

Калифорнийские деловые записи показывают, что в 2020 году Чэнь Сокли начал создавать несколько компаний в штате, в основном по адресу в городе Индустрия, муниципалитете в восточном Лос-Анджелесе.

В августе 2020 года жена Чэня Сокли Ли Мэнмэн купила второй дом в Лос-Анджелесе, недавно построенный дом с пятью спальнями и бассейном в закрытом сообществе, свидетельствуют записи о собственности.

В 2021 году Чэнь Сокли импортировал свою суперъяхту Susan в США после создания компании от имени судна, как показывают торговые и корпоративные документы.

Ли Мэнмэн не ответил на запросы о комментариях.

Записи о собственности показывают, что через два месяца после того, как США ввели широкие санкции против Prince Group в октябре 2025 года, Ли Мэнмэн передала собственность второго дома в траст, удерживаемый под ее именем. Нет никаких доказательств того, что передача была связана с санкциями.

США ввели второй раунд санкций в отношении Prince Group 23 июня 2026 года. Предполагаемые партнеры Prince Group также стали мишенью в юрисдикциях, включая Гонконг, Великобританию, Тайвань, Таиланд и Сингапур.

Через несколько дней после этих санкций и уголовного обвинения против Чэнь Чжи прокуроры подали гражданскую жалобу о конфискации, чтобы заморозить активы, которые считаются доходами от предполагаемых преступлений группы Prince, в том числе биткойнов на миллиарды долларов. В этом документе цитируется разговор, в котором "Coучастник-2" якобы «хвастался, что всякий раз, когда были репрессии правоохранительных органов в мошеннических комплексах, с нами ничего не происходило».

Поскольку «Группа принцев», по-видимому, выше закона в Камбодже, деньги, как утверждается, продолжали поступать от «убийства свиней». Известные как «шачжу Пан» на китайском языке, мошенники нацелены на жертв, с которыми связываются через приложения для обмена сообщениями или через социальные сети. Мошенники входят в доверие, а затем заманивают их в поддельные инвестиции, выманивая из них как можно больше денег.

«Coучастник-2" хвастался, что в 2018 году Prince Group зарабатывал более 30 миллионов долларов в день на мошеннических схемах sha zhu pan и связанной с ними незаконной деятельности», — говорится в обвинительном заключении.