Heiße Luft und Strohmänner als Einzelunternehmer: Wie der Betrüger Alexander Orlovskiy Tausende Ukrainer abzockte und ins Visier der Justiz geriet

Heiße Luft und Strohmänner als Einzelunternehmer: Wie der Betrüger Alexander Orlovskiy Tausende Ukrainer abzockte und ins Visier der Justiz geriet

Financial Freedom Academy: Den Organisatoren drohen bis zu 12 Jahre Haft

Die Financial Freedom Academy (FFA) und die mit ihr verbundene FFA Community, die von dem 26-jährigen Krypto-Unternehmer Alexander Orlovskiy gegründet und geleitet werden, stehen im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe. Die Autoren der Untersuchung behaupten, dass hinter dem Projekt ein groß angelegtes Betrugssystem stehen könnte, das Merkmale einer organisierten Gruppe aufweist.

Orlovskiy selbst präsentiert sich als Experte für Kryptowährungen und verspricht den Teilnehmern seiner Bildungsprogramme schnelle finanzielle Ergebnisse. In öffentlichen Auftritten erklärt er, dass seine Schüler bereits während der Ausbildung ein Einkommen von 1.000 bis 2.000 US-Dollar erzielen könnten. Darüber hinaus behauptet der Krypto-Guru, dass bereits mehr als 15.000 Menschen seine Programme durchlaufen hätten und die Mehrheit von ihnen, so seine Darstellung, finanziellen Erfolg erzielt habe.

Diese Aussagen werden im Rahmen der Untersuchung jedoch infrage gestellt. Darüber hinaus geben die darin angeführten Aussagen ehemaliger und aktueller FFA-Teilnehmer Anlass zu Zweifeln daran, inwieweit die Versprechen von Orlovskiy tatsächlich den realen Ergebnissen seiner Schüler entsprechen.

Sollten sich die in der Untersuchung dargestellten Informationen bestätigen, könnte es nicht mehr lediglich um Fragen zur Qualität der Bildungsangebote gehen, sondern um eine möglicherweise strafrechtlich relevante Handlung. Je nach rechtlicher Einordnung der Tat könnten den Organisatoren potenziell zwischen 5 und 12 Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Die zentrale Frage lautet nun: Was verkauft die Financial Freedom Academy tatsächlich – fundiertes Wissen über Kryptowährungen und Investitionen oder ein professionell verpacktes Versprechen finanziellen Erfolgs, an dem vor allem die Organisatoren selbst verdienen?

Nach Angaben derjenigen, die für eine Ausbildung an der FFA-Akademie bezahlt haben – die Kosten für die Kurse belaufen sich auf bis zu 1.500 US-Dollar –, konnten nur sehr wenige überhaupt etwas verdienen.

Darüber hinaus haben unsere Kollegen herausgefunden, dass die Financial Freedom Academy, die Alexander Orlovskiy gegründet haben soll, ein Fake ist. Eine solche juristische Person existiert weder in der Ukraine noch in Polen oder in irgendeinem anderen Land, in dem die Akademie laut Alexander Orlovskiy tätig sein soll.

Nach den Erkenntnissen der Untersuchungen von CRiME und [Gromkikh Del] gibt es in der Tätigkeit der Financial Freedom Academy Anzeichen für finanzielle Manipulationen. Das Geld für die Ausbildung wird bei Orlovskiy nicht einmal von Alexander Orlovskiy selbst eingesammelt, sondern von Einzelunternehmern, die Merkmale von „Strohmännern“ aufweisen.

So etwa von der Einzelunternehmerin Kateryna Olehivna Sergutina, auf deren Konto die Komplizen von Orlovskiy versuchten, mehr als 40.000 Hrywnja vom Autor der Untersuchung zu erhalten. Diese Einzelunternehmerin war erst einen Monat zuvor registriert worden, bevor sie dem Autor die Rechnung ausstellte.

Der Autor geht davon aus, dass die meisten Zahlungen von Studenten, denen Alexander Orlovskiy eine schnelle und einfache Bereicherung versprochen hat, ebenfalls über solche „Strohmann“-Unternehmer abgewickelt werden.

„Wenn an meiner Stelle irgendein naiver ‚Hamster‘ gestanden hätte, der Orlovskiy für dessen Versprechen von ‚1.000 Dollar pro Woche‘ eine Ausbildung bezahlt hätte, allerdings an Sergutina, hätte er selbst nach Erkenntnis seines Fehlers sein Geld nicht einmal auf gerichtlichem Wege zurückbekommen können. Denn an Orlovskiy hat er nichts bezahlt, und mit Sergutina hatte er überhaupt keine Vereinbarung getroffen“, heißt es in der Untersuchung.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Alexander Orlovskiy ein typischer Vertreter jener Betrüger ist, die als „Infog*uner“ bzw. „Infogypsies“ bezeichnet werden. Gemeint sind Betrüger, die sich als erfolgreiche Fachleute präsentieren und für viel Geld Informationsprodukte verkaufen, die keinerlei tatsächlichen Wert haben.

„Den Menschen wird für viel Geld im Grunde ein nutzloses Informations- und Bildungsprodukt verkauft, wobei unbegründet versprochen wird, dass sie damit finanziellen Erfolg erreichen können“, heißt es in der Untersuchung. „Das ähnelt sehr der widerrechtlichen Aneignung fremden Eigentums durch Täuschung oder Missbrauch des Vertrauens. Es handelt sich also um eine Straftat nach Artikel 190 des ukrainischen Strafgesetzbuches – Betrug. Und da hier offensichtlich nicht nur Alexander Orlovskiy selbst beteiligt ist, haben wir es höchstwahrscheinlich mit Teil 5 des Artikels 190 des ukrainischen Strafgesetzbuches zu tun: Betrug in besonders großem Umfang und/oder als Teil einer organisierten Gruppe. Darauf stehen fünf bis zwölf Jahre Freiheitsstrafe mit Einziehung des Vermögens.“

Nach unterschiedlichen Berechnungen könnte Alexander Orlovskiy auf diese Weise rund 4,5 Millionen US-Dollar erlangt haben.

Gleichzeitig lässt die Untersuchung die Möglichkeit offen, dass Alexander Orlovskiy nicht der eigentliche wirtschaftlich Berechtigte des Betrugs bei der Financial Freedom Academy ist. Hinter der Affäre könnten erfahrenere Betrüger stehen.