Суд в США против «теневого» банкира Назарбаева: как Кенес Ракишев использовал БТА-банк как инструмент для отмывания похищенных миллиардов

22.12.2017, 16:27 1537 0

Судебный процесс об отмывании похищенных в Казахстане денег принял неожиданный поворот Американский суд продолжает рассмотрение иска председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег.

Однако судебный процесс вдруг принял неожиданный поворот. Как стало известно журналистам, суд города Нью-Йорк принял решение допросить в рамках слушаний истца Кенеса Ракишева – человека, который "засветился" в качестве подставного лица в ряде схем по отжиму бизнеса президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его окружением.

В распоряжении журналистов оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева. Так что мы можем утверждать, что некоторые подробности этого допроса свидетельствуют о политической подоплеке дела. И косвенно подтверждают тот факт, что суть претензий Назарбаева к Аблязову целиком и полностью лежит в сфере политики и личных интересов президента и его окружения.

О том, что судебный процесс в Нью-Йорке получит неожиданное продолжение, стало известно еще осенью. В ходе судебного разбирательства американский суд прислушался к просьбе представителей ответчика и принял решение вызвать на допрос Кенеса Ракишева. По сути, подобное решение судьи сторона ответчика должна была бы расценивать как большую победу. Ведь как бы не разворачивались события, ответчик все равно бы получил шанс получить определенный профит. И все - благодаря американскому законодательству. Дело в том, что неявка Ракишева на допрос, согласно действующим в США законам, повлекла бы за собой серьезные штрафные санкции в отношении истца - то есть "БТА-Банка". А может быть, даже завершилась бы проигрышем в иске.

Благодаря все тем же американским законам, во время такого допроса все стороны процесса имеют право задавать находящемуся под присягой человеку любые вопросы. Даже если они напрямую не касаются предмета иска. Эту особенность законодательства часто используют для того, чтобы продемонстрировать суду политическую составляющую иска или подвергнуть сомнению моральные качества, правдивость стороны свидетеля либо истца.

Адвокаты ответчиков заготовили заранее множество интересных вопросов для Ракишева. Например, вопросы о взаимоотношениях Ракишева с Тимуром Кулибаевым (олигархом, зятем Назарбаева), Гогой Ашкенази и самим Нурсултаном Назарбаевым.

Или вопросы о том, как по сути Ракишев уничтожил процветающий на момент "национализации" банк. Ведь в период, когда "БТА-Банк" "отжали" у законного владельца Мухтара Аблязова после его отказа продать часть бизнеса Назарбаеву за мизерную сумму, его собственный капитал составлял около 4 миллиардов долларов. Но после после серии "реструктуризаций" в 2014 году банк был куплен Кенесом Ракишевым, сыном одного и зятем другого близкого друга президента Назарбаева. Ракишев и до этого не раз выступал подставным лицом в схемах по отжиму бизнесов в пользу президента Назарбаева. Так случилось и в этот раз. "Покупка" банка с капиталом в несколько миллиардов обошлась Ракишеву в смехотворные 16 тысяч долларов! За несколько лет под "чутким управлением" нового "собственника" банк превратился в хранилище "плохих" активов и "черную дыру" для бюджета – на его поддержку было потрачено самое малое 15 миллиардов долларов. В конечном итоге Ракишев и вовсе затеял рискованную процедуру поглощения "БТА-Банка" "Казкоммерцбанком", вследствие чего многие сотрудники "БТА-Банка" лишились работы и средств к существованию.

В распоряжение журналистов попал протокол допроса Ракишева.

Журналисты пока продолжают изучать полученный протокол допроса. Впрочем, их внимание уже привлек один красноречивый факт: в ходе допроса адвокат Ракишева настоятельно рекомендовал ему не отвечать на вопрос, вел ли он переписку о делах Храпуновых и Аблязова с помощником экс-премьера и экс-главы Администрации президента, а ныне – председателя Комитета Национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. И Ракишев советом адвоката воспользовался. А ведь согласно американскому законодательству, единственной причиной, по которой допрашиваемому под присягой разрешено не отвечать на поставленный вопрос, может служить лишь риск, что ответив, он будет свидетельствовать против самого себя.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине